Январь

Риелторы должны обратить внимание на подозрительные операции

22.03.23

О повышении внимания риелторов к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование

Организации почтовой связи могут не идентифицировать некоторых лиц

22.03.23

Вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2023 №76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Банки получили право не идентифицировать некоторых клиентов

22.03.23

Вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2023 №74-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк России определил порядок уведомления о поручении идентификации

18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Изменены особенности отправки информации в Росфинмониторинг

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.