Январь

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ