Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статьи по ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России

С разных регионов нашей страны организации присылают нам «письма счастья», полученные ими от регулятора, с требованиями предоставить на проверку правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ). Один из таких запросов мы решили рассмотреть для наших читателей.


13.06.2017 18:16/читать дальше...

Автор обобщил практику проверок Банком России на предмет соблюдения КПК норм антиотмывочного законодательства при работе с материнским капиталом, рассказывает, как кооперативам не стать жертвой мошеннических схем недобросовестных пайщиков, и какую работу в сфере ПОД/ФТ необходимо проводить


16.05.2017 13:41/читать дальше...
Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова


01.04.2017 00:58/читать дальше...
История о «без вины виноватом» ломбарде

О том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России


19.03.2017 18:27/читать дальше...
Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик и ПОД/ФТ

Паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик: проблемы применения в России с точки зрения ПОД/ФТ


08.03.2017 22:23/читать дальше...
Основные обязанности по финансовому мониторингу организаций и предпринимателей, работающих с часами из драгоценных металлов и камней

Предлагаемая Вашему вниманию статья будет полезна к прочтению не только часовщикам, но и всем организациям и предпринимателям ювелирной отрасли, а также агентствам недвижимости, лизинговым и факторинговым организациям и операторам по приему платежей. Эта обзорная статья является кратким руководством того, что обязаны делать организации и предприниматели в целях выполнения норм «антиотмывочного» законодательства


08.02.2017 13:49/читать дальше...
Частая сдача "квартального" отчета в Росфинмониторинг - нарушение?

Частая сдача информации в уполномоченный орган о результатах проверки клиентов по перечню Росфинмониторинга теперь нарушение?


21.01.2017 13:47/читать дальше...

Обновление и разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ – не пустое занятие, а обязанность организаций и предпринимателей


06.01.2017 13:44/читать дальше...

Информация для ювелирных организаций, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, операторов по приему платежей


23.12.2016 21:51/читать дальше...
Страницы: [ 1 ] 2
Свежие новости
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
02.12.19
Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru