Апрель

Банк России усиливает контроль за операциями с наличными: опубликованы новые методические рекомендации № 5-МР

С 1 ноября 2026 года начнут действовать новые образцы письменных запросов Росфинмониторинга о представлении информации организациями и индивидуальными предпринимателями, на которых распространяются требования Федерального закона № 115-ФЗ.

«Вестник финансового мониторинга» продолжает специальный исторический цикл, посвящённый 25-летию российской финансовой разведки. Опубликована четвертая статья серии, рассказывающая о становлении надзорной деятельности Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) в 2003 году.

«Вестник финансового мониторинга» опубликовал третью статью исторического цикла к 25-летию Росфинмониторинга. Как в 2002–2003 годах создавались семь межрегиональных управлений КФМ, чем они занимались и как Комитет превратился в Федеральную службу.

Банк России предложил пересмотреть порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Соответствующий проект нормативного акта опубликован 8 октября 2026 года и предусматривает существенное обновление требований к правилам внутреннего контроля (ПВК).