Напишите нам

Росфинмониторинг напомнил о порядке связи с организациями

15.10.25

Росфинмониторинг напомнил о порядке взаимодействия с подконтрольными организациями

Вступила в силу форма отчетов о санкциях

14.10.25

С 11 октября вступил в силу порядок отчетности ювелирных организаций о санкционных мерах

Проверки по ПОД/ФТ ради галочки: проблема подхода

13.10.25

Формальный подход к проверкам Пробирной палаты: повод для пересмотра практики

С 1 октября новые требования для операторов платежей

02.10.25

Вступили в силу новые требования к операторам по приему платежей в рамках ПОД/ФТ

Операторы лишились спецпризнаков подозрительных операций

01.10.25

Операторы по приему платежей остались без специализированных признаков подозрительных операций

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.