Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Анонсы ПОД/ФТ

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

27 декабря 2017 в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.


12.12.2017 13:37/читать дальше...

III Международная научно-практическая конференция образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий»


10.11.2017 16:36/читать дальше...
26.10.2017 г. состоится уникальный практический семинар: Внешнеторговый контракт. Валютный контроль и другие вопросы

Уникальный практический семинар пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Анализ типов, особенности. Минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам. Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Система валютного контроля внутри компании. Работа с банком при ВЭД.


12.09.2017 00:14/читать дальше...

28 сентября 2017 г. состоится Семинар-совещание по ПОД/ФТ отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с представителями некредитных финансовых организаций.


29.08.2017 10:31/читать дальше...
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает посетителей сайта воспользоваться услугами по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оказываемых Компанией "Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ"

 

 


12.05.2017 13:18/читать дальше...
Приглашаем принять участие в конференции по ПОД/ФТ

Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает своих читателей принять участие 20 апреля 2017 года во Всероссийской научно-практической конференции по ПОД/ФТ


10.03.2017 18:51/читать дальше...
Конференция АРБ по ПОД/ФТ

Редакция Вестника финансового мониторинга приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве.

 


08.02.2017 22:04/читать дальше...
Свежие новости
18.01.18

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru