Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Анонсы

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

30 мая 2017 в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.


12.05.2017 13:37/читать дальше...
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает посетителей сайта воспользоваться услугами по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оказываемых Компанией "Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ"

 

 


12.05.2017 13:18/читать дальше...
Приглашаем принять участие в конференции по ПОД/ФТ

Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает своих читателей принять участие 20 апреля 2017 года во Всероссийской научно-практической конференции по ПОД/ФТ


10.03.2017 18:51/читать дальше...
Конференция АРБ по ПОД/ФТ

Редакция Вестника финансового мониторинга приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве.

 


08.02.2017 22:04/читать дальше...
Свежие новости
26.05.17

Необходимо ли некредитным финансовым организациям редактировать свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с утверждением Банком России форматов и структур электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П

20.05.17

На сайте Росфинмониторинга была опубликована Программа проведения ведомством профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

18.05.17

17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей, в частности, ювелирного сектора,  были выставлены очередные Индексы оценки

17.05.17

Разработан проект Положения ЦБ "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"

16.05.17

Нужно ли ломбардам отчитываться в Росфинмониторинг об оплате реализованных с торгов невостребованных залогов - ювелирных изделий

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru