Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Анонсы ПОД/ФТ

26.10.2017 г. состоится уникальный практический семинар: Внешнеторговый контракт. Валютный контроль и другие вопросы

Уникальный практический семинар пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Анализ типов, особенности. Минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам. Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Система валютного контроля внутри компании. Работа с банком при ВЭД.


12.09.2017 00:14/читать дальше...

28 сентября 2017 г. состоится Семинар-совещание по ПОД/ФТ отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с представителями некредитных финансовых организаций.


29.08.2017 10:31/читать дальше...
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

05 октября2017 в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) пройдет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.


12.05.2017 13:37/читать дальше...
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает посетителей сайта воспользоваться услугами по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оказываемых Компанией "Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ"

 

 


12.05.2017 13:18/читать дальше...
Приглашаем принять участие в конференции по ПОД/ФТ

Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает своих читателей принять участие 20 апреля 2017 года во Всероссийской научно-практической конференции по ПОД/ФТ


10.03.2017 18:51/читать дальше...
Конференция АРБ по ПОД/ФТ

Редакция Вестника финансового мониторинга приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве.

 


08.02.2017 22:04/читать дальше...
Свежие новости
22.09.17

Банк России разработал проект указания "О внесении изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

21.09.17

ЦБ РФ 21 сентября 2017 г. отозвал лицензию у ООО "Коммерческий банк "Арсенал"

21.09.17

Донской Государственной инспекцией пробирного надзора совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО 28 сентября 2017 года будет проводиться семинар-совещание с ювелирами

19.09.17

Вестник финансового мониторинга узнал новости о направлении Банком России в НФО реестров отказов согласно Положения № 550-П.

12.09.17

Уникальный практический семинар пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Анализ типов, особенности. Минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам. Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Система валютного контроля внутри компании. Работа с банком при ВЭД.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru