Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статьи по ПОД/ФТ

График обязанностей по финмониторингу
Опубликован график некоторых обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ
11.02.2021 00:16/читать дальше...
О подозрительных действиях пользователей Банк-клиентов

Доступ к Банк-клиенту от нескольких организаций с одного IP или MAC адреса является признаком необычной операции.


09.02.2021 18:30/читать дальше...
Обязательный контроль в Росфинмониторинг с 2021 г.

Анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, с 10.01.2021 г.


09.01.2021 01:30/читать дальше...
Кто сдаст отчет в Росфмониторинг: Вайлдберриз или ювелир?

Кто обязан сдавать отчетность в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, подлежащих обязательному контролю, в рамках оферты, размещенной на сайте на сайте WILDBERRIES?


30.12.2020 18:39/читать дальше...
Оценка риска ОД/ФТ технологий предоставления услуг

Организации обязаны в состав программы управления риском своих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ включать порядок оценки риска ОД/ФТ связанного с используемыми и планируемыми к использованию организацией технологиями предоставления услуг


23.04.2020 19:47/читать дальше...
Все, что нужно знать о хранении ФЭС и УКЭП в Росфинмонторинг

В своей статье автор рассказывает, зачем и в какие сроки НФО нужно хранить отправленные формализованные электронные сообщения и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи, которыми подписываются ФЭС, объясняет, где скачать УКЭП, и что делать, если в личном кабинете произошел сбой, в результате которого ФЭС и УКЭП не удалось скачать.


27.02.2020 22:15/читать дальше...
Новые схемы отмывания и акценты мер внутреннего контроля в банках

Михаил Каратаев, ответственный сотрудник банка, рассказал Вестнику финмониторинга о новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках в 2019 году


25.12.2019 00:01/читать дальше...
Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?

Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет


02.12.2019 23:47/читать дальше...
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Проведение целевого инструктажа и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ с выдачей свидетельства: где, как и когда можно пройти обязательное обучение


06.06.2019 00:00/читать дальше...
Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание по финмониторингу – крайне и востребованная субъектами 115 закона услуга. Главные вопросы: что это такое, зачем эта услуга нужна и где ее нужно оформить?
06.06.2019 00:00/читать дальше...
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу
Организациям и предпринимателям важно обеспечить наличие и актуальность правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Где заказать этот документ и почему работу по разработке ПВК лучше доверять специализированным организациями - профессионалам в этой сфере.
06.06.2019 00:00/читать дальше...
На выход из Перечня Росфинмониторинга!

Фигуранты перечня Росфинмониторинга после погашении или снятии судимости начинают писать заявления в ведомство с требованиями поскорее вывести их из перечня, звонят по всевозможным телефонам, указанным на сайте финансовой разведки, но желаемого итога не добиваются и продолжают числиться в «черных» списках.


24.05.2019 01:11/читать дальше...
Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ
"Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны". Статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова
15.04.2019 23:52/читать дальше...
Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!

В Москве привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей организация, за неподачу отчета, который не нужно было подавать. Читайте статью: "Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!".


26.02.2019 15:12/читать дальше...

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли.


21.02.2019 15:20/читать дальше...
Риск-оценки в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

В личных кабинетах организаций на сайте Росфинмониторинга на регулярной основе выставляются риск-оценки по выполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти оценки позволяют пользователям взглянуть на себя глазами надзорных органов и оценить, какие недостатки имеются в их работе по финмониторингу.


10.02.2019 15:14/читать дальше...
Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон

Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?


04.02.2019 13:40/читать дальше...
Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются

Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом


10.01.2019 17:38/читать дальше...
Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П
10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Инструкция по работе.
12.12.2018 11:37/читать дальше...
Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?

На протяжении последних нескольких лет среди организаций и предпринимателей ювелирного сектора упорно ходят слухи о том, что проверки инспекциями пробирного надзора исполнения норм ПОД/ФТ обязательно заканчиваются выявлением всевозможных нарушений и наложением многотысячных штрафов. Разберемся в ситуации!


02.10.2018 12:04/читать дальше...
Страницы: 1 [ 2 ]
Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru