Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статьи по ПОД/ФТ

Можно ли использовать слитые базы данных для проверок по ПОД/ФТ

Некоторые субъекты 115-ФЗ используют Телеграм боты для сбора информации о физлицах для проверки идентификационных сведений, в т.ч. паспортных данных.


27.08.2024 01:14/читать дальше...
К проблеме проверки паспорта в рамках ПОД/ФТ

О проблемах использования сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов


12.09.2023 00:45/читать дальше...
О новых с 01 декабря 2022 года изменениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах


30.11.2022 17:22/читать дальше...
Можно ли давать аудитору на проверку правила внутреннего контроля?

Многие субъекты 115-ФЗ, обязанные проходить по аудиторские проверки, зачастую сталкиваются с требованием аудитора предоставить на проверку и отдельные внутренние документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, например, приказы о назначении ответственного сотрудника, утверждении перечня лиц, обязанных проходить обучение по ПОД/ФТ, правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ


01.02.2022 21:09/читать дальше...
"Недостатки" в ПВК, которым можно возразить
Пример выявленных сотрудниками ЦБ РФ недостатков в правилах внутреннего контроля, на которые можно  аргументировано возразить
15.09.2021 00:56/читать дальше...
График обязанностей по финмониторингу
Опубликован график некоторых обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ
11.02.2021 00:16/читать дальше...
О подозрительных действиях пользователей Банк-клиентов

Доступ к Банк-клиенту от нескольких организаций с одного IP или MAC адреса является признаком необычной операции.


09.02.2021 18:30/читать дальше...
Обязательный контроль в Росфинмониторинг с 2021 г.

Анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, с 10.01.2021 г.


09.01.2021 01:30/читать дальше...
Кто сдаст отчет в Росфмониторинг: Вайлдберриз или ювелир?

Кто обязан сдавать отчетность в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, подлежащих обязательному контролю, в рамках оферты, размещенной на сайте на сайте WILDBERRIES?


30.12.2020 18:39/читать дальше...
Оценка риска ОД/ФТ технологий предоставления услуг

Организации обязаны в состав программы управления риском своих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ включать порядок оценки риска ОД/ФТ связанного с используемыми и планируемыми к использованию организацией технологиями предоставления услуг


23.04.2020 19:47/читать дальше...
Все, что нужно знать о хранении ФЭС и УКЭП в Росфинмонторинг

В своей статье автор рассказывает, зачем и в какие сроки НФО нужно хранить отправленные формализованные электронные сообщения и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи, которыми подписываются ФЭС, объясняет, где скачать УКЭП, и что делать, если в личном кабинете произошел сбой, в результате которого ФЭС и УКЭП не удалось скачать.


27.02.2020 22:15/читать дальше...
Новые схемы отмывания и акценты мер внутреннего контроля в банках

Михаил Каратаев, ответственный сотрудник банка, рассказал Вестнику финмониторинга о новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках в 2019 году


25.12.2019 00:01/читать дальше...
Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?

Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет


02.12.2019 23:47/читать дальше...
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Проведение целевого инструктажа и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ с выдачей свидетельства: где, как и когда можно пройти обязательное обучение


06.06.2019 00:00/читать дальше...
Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание по финмониторингу – крайне и востребованная субъектами 115 закона услуга. Главные вопросы: что это такое, зачем эта услуга нужна и где ее нужно оформить?
06.06.2019 00:00/читать дальше...
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу
Организациям и предпринимателям важно обеспечить наличие и актуальность правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Где заказать этот документ и почему работу по разработке ПВК лучше доверять специализированным организациями - профессионалам в этой сфере.
06.06.2019 00:00/читать дальше...
На выход из Перечня Росфинмониторинга!

Фигуранты перечня Росфинмониторинга после погашении или снятии судимости начинают писать заявления в ведомство с требованиями поскорее вывести их из перечня, звонят по всевозможным телефонам, указанным на сайте финансовой разведки, но желаемого итога не добиваются и продолжают числиться в «черных» списках.


24.05.2019 01:11/читать дальше...
Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ
"Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны". Статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова
15.04.2019 23:52/читать дальше...
Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!

В Москве привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей организация, за неподачу отчета, который не нужно было подавать. Читайте статью: "Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!".


26.02.2019 15:12/читать дальше...

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли.


21.02.2019 15:20/читать дальше...
Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ]
Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru