Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статьи по ПОД/ФТ

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли.


21.02.2019 15:20/читать дальше...
Риск-оценки в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

В личных кабинетах организаций на сайте Росфинмониторинга на регулярной основе выставляются риск-оценки по выполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти оценки позволяют пользователям взглянуть на себя глазами надзорных органов и оценить, какие недостатки имеются в их работе по финмониторингу.


10.02.2019 15:14/читать дальше...
Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон

Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?


04.02.2019 13:40/читать дальше...
Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются

Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом


10.01.2019 17:38/читать дальше...
Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П
10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Инструкция по работе.
12.12.2018 11:37/читать дальше...
Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?

На протяжении последних нескольких лет среди организаций и предпринимателей ювелирного сектора упорно ходят слухи о том, что проверки инспекциями пробирного надзора исполнения норм ПОД/ФТ обязательно заканчиваются выявлением всевозможных нарушений и наложением многотысячных штрафов. Разберемся в ситуации!


02.10.2018 12:04/читать дальше...
Кошмар для НФО

Формирование квитанций о принятии тестовой информации с «черными списками» ЦБ и реестрами отказников по 550 Положению обернулось для некредитных финансовых организаций настоящим кошмаром


22.03.2018 00:02/читать дальше...
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа.

Оказывается, вполне возможно пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ всего за 4 академических часа. Однако, такое обучение не будет отвечать требованиям Росфинмониторинга.


15.03.2018 19:32/читать дальше...
Новый личный кабинет Росфинмониторинга 2018

Об отношении организаций и предпринимателей к обновленному личному кабинету на портале Росфинмониторинга


01.03.2018 16:28/читать дальше...
Как оспорить отказ банка по ПОД/ФТ

Елена Петрова рассказывает нашим читателям о том, как можно оспорить отказ банка в обслуживании по причинам ПОД/ФТ и финансового мониторинга.


26.02.2018 22:56/читать дальше...
Как выявлять публичных должностных лиц

Статья Елены Петровой на тему выявления публичных должностных лиц


05.02.2018 12:36/читать дальше...

В журнале "ЭКСПО-ЮВЕЛИР" №4(107) ноябрь 2017 - январь 2018 была опубликована новая статья Павла Смыслова по ПОД/ФТ, поднимающая проблему понятий "клиент" и "контрагент"


22.12.2017 21:26/читать дальше...
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ: способы и статистика

Какие способы разработки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ существуют и каковы результаты проверок этого документа. Делимся с читателями цифрами.


21.11.2017 23:23/читать дальше...

28.01.2018г. вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций". В ситуации разбираемся вместе c Натальей Угнич.


20.11.2017 23:12/читать дальше...

Не так давно мы написали статью о том, как одна компания столкнулась с необоснованными придирками проверяющих к своим правилам внутреннего контроля. 

И вот не прошло и пары месяцев с того случая, как еще одна компания присылает просто абсурдные по своему составу замечания инспектора пробирного надзора к своим правилам внутреннего контроля. Замечания не только абсурдные, но и прямо противоречащие официальным разъяснениям Росфинмониторинга, касающимся составления правил внутреннего контроля и направления информации в ведомство.


27.09.2017 23:17/читать дальше...
Проверка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

"Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем


18.07.2017 13:01/читать дальше...
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и другие вопросы: на что обратить внимание при подготовке ответов в Банк России

С разных регионов нашей страны организации присылают нам «письма счастья», полученные ими от регулятора, с требованиями предоставить на проверку правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ). Один из таких запросов мы решили рассмотреть для наших читателей.


13.06.2017 18:16/читать дальше...

Автор обобщил практику проверок Банком России на предмет соблюдения КПК норм антиотмывочного законодательства при работе с материнским капиталом, рассказывает, как кооперативам не стать жертвой мошеннических схем недобросовестных пайщиков, и какую работу в сфере ПОД/ФТ необходимо проводить


16.05.2017 13:41/читать дальше...
Типовые правила внутреннего контроля больше разрабатывать не будут

Одним из самых известных типовых шаблонов ПВК является документ, разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ), который можно найти как в различных правовых системах, так и в сети Интернет. О судьбе этих типовых ПВК по ПОД/ФТ в 2017 году - читайте статью Павла Смыслова


01.04.2017 00:58/читать дальше...
История о «без вины виноватом» ломбарде

О том как некоторые представители надзора не принимают во внимание при проверках НФО нормативные акты Банка России


19.03.2017 18:27/читать дальше...
Страницы: 1 [ 2 ]
Свежие новости
21.02.19
Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли
21.02.19

Новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и индивидуальными предпринимателями придут на смену Информационному письму ведомства №17

19.02.19
Совет аудиторской деятельности опубликовал Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ
19.02.19

Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

14.02.19
Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru