Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Статьи по ПОД/ФТ

Новые схемы отмывания и акценты мер внутреннего контроля в банках

Михаил Каратаев, ответственный сотрудник банка, рассказал Вестнику финмониторинга о новых схемах сомнительных операций и акцентах мер внутреннего контроля в банках в 2019 году


25.12.2019 00:01/читать дальше...
Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?

Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет


02.12.2019 23:47/читать дальше...
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Проведение целевого инструктажа и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ с выдачей свидетельства: где, как и когда можно пройти обязательное обучение


06.06.2019 00:00/читать дальше...
Абонентское обслуживание по финмониторингу и аутсорсинг по ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание по финмониторингу – крайне и востребованная субъектами 115 закона услуга. Главные вопросы: что это такое, зачем эта услуга нужна и где ее нужно оформить?
06.06.2019 00:00/читать дальше...
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу
Организациям и предпринимателям важно обеспечить наличие и актуальность правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Где заказать этот документ и почему работу по разработке ПВК лучше доверять специализированным организациями - профессионалам в этой сфере.
06.06.2019 00:00/читать дальше...
На выход из Перечня Росфинмониторинга!

Фигуранты перечня Росфинмониторинга после погашении или снятии судимости начинают писать заявления в ведомство с требованиями поскорее вывести их из перечня, звонят по всевозможным телефонам, указанным на сайте финансовой разведки, но желаемого итога не добиваются и продолжают числиться в «черных» списках.


24.05.2019 01:11/читать дальше...
Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ
"Выходя на проверку, мы знаем, что именно найдем. И не идем туда, где вероятность нарушений и, соответственно, необходимость принятия корректирующих мер минимальны". Статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова
15.04.2019 23:52/читать дальше...
Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!

В Москве привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей организация, за неподачу отчета, который не нужно было подавать. Читайте статью: "Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!".


26.02.2019 15:12/читать дальше...

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли.


21.02.2019 15:20/читать дальше...
Риск-оценки в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

В личных кабинетах организаций на сайте Росфинмониторинга на регулярной основе выставляются риск-оценки по выполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти оценки позволяют пользователям взглянуть на себя глазами надзорных органов и оценить, какие недостатки имеются в их работе по финмониторингу.


10.02.2019 15:14/читать дальше...
Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон

Росфинмониторинг не является карательным органом и на ставят своей задачей найти нарушения в каждой проверенной организации. Кого чаще всего проверяет Росфинмониторинг и как не попасть под проверку?


04.02.2019 13:40/читать дальше...
Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются

Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом


10.01.2019 17:38/читать дальше...
Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П
10 и 11 декабря 2018 года Банк России начал присылать в личные кабинеты некредитных финансовых организаций реестры клиентов-отказников. Инструкция по работе.
12.12.2018 11:37/читать дальше...
Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?

На протяжении последних нескольких лет среди организаций и предпринимателей ювелирного сектора упорно ходят слухи о том, что проверки инспекциями пробирного надзора исполнения норм ПОД/ФТ обязательно заканчиваются выявлением всевозможных нарушений и наложением многотысячных штрафов. Разберемся в ситуации!


02.10.2018 12:04/читать дальше...
Кошмар для НФО

Формирование квитанций о принятии тестовой информации с «черными списками» ЦБ и реестрами отказников по 550 Положению обернулось для некредитных финансовых организаций настоящим кошмаром


22.03.2018 00:02/читать дальше...
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ за 4 часа.

Оказывается, вполне возможно пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ всего за 4 академических часа. Однако, такое обучение не будет отвечать требованиям Росфинмониторинга.


15.03.2018 19:32/читать дальше...
Новый личный кабинет Росфинмониторинга 2018

Об отношении организаций и предпринимателей к обновленному личному кабинету на портале Росфинмониторинга


01.03.2018 16:28/читать дальше...
Как оспорить отказ банка по ПОД/ФТ

Елена Петрова рассказывает нашим читателям о том, как можно оспорить отказ банка в обслуживании по причинам ПОД/ФТ и финансового мониторинга.


26.02.2018 22:56/читать дальше...
Как выявлять публичных должностных лиц

Статья Елены Петровой на тему выявления публичных должностных лиц


05.02.2018 12:36/читать дальше...

В журнале "ЭКСПО-ЮВЕЛИР" №4(107) ноябрь 2017 - январь 2018 была опубликована новая статья Павла Смыслова по ПОД/ФТ, поднимающая проблему понятий "клиент" и "контрагент"


22.12.2017 21:26/читать дальше...
Страницы: 1 [ 2 ]
Свежие новости
29.01.20
Установлены требования к МФО и банкам по вопросам проведения упрощенной идентификации клиентов
23.01.20
Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ОД/ФТ.
 
23.01.20

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации», который используется субъектами 115-ФЗ для определения у клиентов статуса российского публичного должностного лица

17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru