Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Последние новости
1604.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

0704.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
0704.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

0704.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

0104.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Вестник финансового мониторинга

 

Здравствуйте, уважаемые читатели Вестника финансового мониторинга!

 

Хотите быть в курсе всех новостей законодательства в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ*? Регулярно читайте наш Вестник - зарегистрированное средство массовой информации, специализирующееся на новостях в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация.

Целью публикации информации на нашем сайте является распространение знаний в сфере финансового мониторинга.

Многим известно, что массив «антиотмывочного» законодательства Российской Федерации крайне велик: это и нормы Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и различные Постановления Правительства РФ, и нормативные акты Росфинмониторинга, Банка России и иные документы. Законодательство в сфере ПОД/ФТ не стоит на месте: оно активно развивается и совершенствуется. Регулярно выходят новые нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и меняются старые. Также для единообразного применения этого законодательства регулярно выпускаются важные и полезные информационные письма Росфинмониторинга и Банка России, адресованные организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иными имуществом.

 

На сайте сетевого издания «Вестник финансового мониторинга» Вы найдете:

 

- все выпуски важнейших новостей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансового мониторинга;

- обзоры правоприменительной практики по финмониторингу;

- статьи журналистов;

- интервью;

- комментарии главного редактора, экспертов по финансовому мониторингу и представителей надзорных органов;

- огромное количество нужной и полезной информации для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ.

Вестник финансового мониторинга - это Ваш проводник в мире сложного, но очень важного для нашего государства законодательства в сфере финансового мониторинга.

* что такое ПОД/ФТ? ПОД/ФТ - это аббревиатура от Противодействие Отмыванию преступных Доходов, Финансированию Терроризма и Финансированию Распространения Оружия Массового Уничтожения

Подписаться на новости
Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru