Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
Последние новости
1608.17

Что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115?

1008.17

Правительством 31.07.2017 утверждено постановление №913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".

0908.17

Приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2244 с 09.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Анелик РУ" (ООО).

0908.17

НКО "Континент Финанс" (ПАО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций

0908.17

Агентства недвижимости накрыла волна прокурорских проверок на предмет исполнения ими норм «антиотмывочного» законодательства

Вестник финансового мониторинга

 

Здравствуйте, уважаемые читатели Вестника финансового мониторинга!

 

Хотите быть в курсе всех новостей законодательства в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ*? Регулярно читайте наш Вестник - зарегистрированное средство массовой информации, специализирующееся на новостях в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация.

Целью публикации информации на нашем сайте является распространение знаний в сфере финансового мониторинга.

Многим известно, что массив «антиотмывочного» законодательства Российской Федерации крайне велик: это и нормы Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и различные Постановления Правительства РФ, и нормативные акты Росфинмониторинга, Банка России и иные документы. Законодательство в сфере ПОД/ФТ не стоит на месте: оно активно развивается и совершенствуется. Регулярно выходят новые нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и меняются старые. Также для единообразного применения этого законодательства регулярно выпускаются важные и полезные информационные письма Росфинмониторинга и Банка России, адресованные организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иными имуществом.

На сайте сетевого издания «Вестник финансового мониторинга» Вы найдете:

- все выпуски важнейших новостей в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга;

- обзоры правоприменительной практики по финмониторингу;

- статьи журналистов;

- интервью;

- комментарии главного редактора, экспертов по финансовому мониторингу и представителей надзорных органов;

- огромное количество нужной и полезной информации для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ.

Вестник финансового мониторинга - это Ваш проводник в мире сложного, но очень важного для нашего государства законодательства в сфере финансового мониторинга.

* что такое ПОД/ФТ? ПОД/ФТ - это аббревиатура от Противодействие Отмыванию преступных Доходов и Финансированию Терроризма

Подписаться на новости
Свежие новости
16.08.17

Что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115?

10.08.17

Правительством 31.07.2017 утверждено постановление №913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".

09.08.17

Приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2244 с 09.08.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Анелик РУ" (ООО).

09.08.17

НКО "Континент Финанс" (ПАО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций

09.08.17

Агентства недвижимости накрыла волна прокурорских проверок на предмет исполнения ими норм «антиотмывочного» законодательства

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru