Март

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов

15.01.22

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 о требованиях к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступило в силу

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга №37

15.01.22

12 января 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37

Новый руководитель департамента финмониторинга в ЦБ

15.01.22

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России возглавит новый руководитель

О недостатках при формировании ФЭС по НКО

15.01.22

Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю

Федеральная пробирная палата рассмотрит нарушения по ПОД/ФТ

31.12.21

Определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.