Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Март

Свежие новости
22.09.17

Банк России разработал проект указания "О внесении изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

21.09.17

ЦБ РФ 21 сентября 2017 г. отозвал лицензию у ООО "Коммерческий банк "Арсенал"

21.09.17

Донской Государственной инспекцией пробирного надзора совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО 28 сентября 2017 года будет проводиться семинар-совещание с ювелирами

19.09.17

Вестник финансового мониторинга узнал новости о направлении Банком России в НФО реестров отказов согласно Положения № 550-П.

12.09.17

Уникальный практический семинар пройдет в МУКПЦФМ 26 октября 2017 г.: Внешнеторговый контракт. Анализ типов, особенности. Минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам. Валютный контроль при осуществлении валютных операций. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Система валютного контроля внутри компании. Работа с банком при ВЭД.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru