Март

Для банков разработана новая программа в ПВК по ПОД/ФТ

26.04.18

Нашей редакцией разработана программа организации в Банке работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России

Три банка потеряли лицензии из-за ПОД/ФТ

26.04.18

За последнюю неделю ПОД/ФТ трижды становилось причиной отзыва лицензий у банков.

ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций скорректированы

25.04.18

Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Росфинмониторинг дал рекомендации юристам и бухгалтерам

25.04.18

Росфинмониторинг разработал рекомендации для юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ.

Некоторые операции банковского вклада (депозита) вне закона

25.04.18

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.