Вышла новая статья исторического цикла: как заработала российская финансовая разведка 29.09.2026 00:53«Вестник финансового мониторинга» продолжает специальный исторический цикл, посвященный 25-летию российской финансовой разведки. Серия основана на открытых источниках: нормативных документах, материалах FATF и других международных организаций, публикациях СМИ, статистике и исторических свидетельствах.
В новой статье - «Первые мегабайты. Как заработала российская финансовая разведка» - рассказываем о первых месяцах работы Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.
1 февраля 2002 года вступили в силу основные положения Федерального закона № 115-ФЗ, и новая система финансового мониторинга должна была впервые заработать на практике. За несколько месяцев КФМ предстояло одновременно сформировать ведомство, наладить электронное получение сведений от банков, создать защищенные каналы связи и начать аналитическую работу.
В статье мы вспоминаем, как в КФМ поступило первое сообщение из Калининграда, почему поток финансовой информации в первые дни измеряли мегабайтами, как за два месяца ведомство получило около 40 тыс. сообщений и как уже в апреле 2002 года материалы КФМ стали основанием для первого уголовного дела.
Отдельно разбираем, как новая российская финансовая разведка формировала кадровую и территориальную структуру, взаимодействовала с банками и правоохранительными органами и одновременно должна была доказать международным партнерам, что созданная система существует не только на бумаге. Летом 2002 года КФМ был принят в Группу «Эгмонт», а осенью Россия была исключена FATF из перечня несотрудничающих юрисдикций.
Новая публикация исторического цикла: «Первые мегабайты. Как заработала российская финансовая разведка».