II Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»

II Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»  03.09.2019 12:49

Ежегодное мероприятие по актуальным вопросам ПОД/ФТ в странах СНГ - Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & AML» пройдет 3 и 4 октября в  Novotel Istanbul Bosphorus Hotel**** (Стамбул, Турция).

Для участия в Форуме приглашаются: Руководители и банковские специалисты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Anti-Money Laundering (AML), финансового мониторинга и управления комплаенс-рисками, ведущие эксперты и консультанты по борьбе с финансовыми преступлениями, Консалтинговые, Юридические и IT-Компании, а также представители национальных и международных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.

Актуальность события: По оценкам экспертов за последнее десятилетие за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег (AML) и нарушение санкций во всем мире были наложены штрафы на общую сумму 26 млрд. долларов $, в том числе в отношении 18 из 20 крупнейших банков Европы. Также с развитием новых революционных технологий, применяемых сегодня в финансовом секторе, а также на фоне глобализации мировых рынков и цифровой трансформации экономики,  финансовые риски приобретают характер системного явления и появляются новые вызовы и угрозы, которые носят наднациональный характер и не в полной мере могут быть урегулированы национальными законодательствами. Поэтому неудивительно, что борьба с финансовыми преступлениями с помощью правильных инструментов и технологий на сегодня является главной задачей для банков.

На Форуме в этом году будет представлена передовая AML-практика, исследованы причины, по которым банки борются с финансовыми преступлениями, а также, что необходимо, чтобы форсировать ситуацию в отрасли - снизить риск отмывания денег, предотвратить финансирование преступной деятельности и избежать финансовых штрафов.

Ключевые темы для обсуждения на Форуме в этом году:

Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ: выявление рисков и угроз, меры противодействия. Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации.
Основные тенденции развития национальных систем ПОД/ФТ в свете международных стандартов.
Где банки терпят неудачу в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями и почему? 
Технологии RegTech & SupTech. Новая практика повышения эффективности регулирования и надзора.
Практические аспекты соблюдения требований FATCA и CRS.
К чему приведет обмен информацией в рамках BEPS.
Организация и ведение финансовых расследований по линии AML.
Как программные инновации могут помочь в решении проблем эксплуатации и соответствия требованиям?  
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества и ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Сайт мероприятия: http://business-format.com.ua/ru/events/AML-2019