Опубликовано Указание Банка России от 21.10.2024 №6905-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Изменения касаются кредитных организаций в части представления сведений в Росфинмониторинг.
Уточнена нумерация ссылок на статьи Федерального закона №115, наименование отчета о результатах проверки клиентов (в части перечней, составляемых на основании решений Совета Безопасности ООН).
Определен срок подачи сведений о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации кредитных организаций, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального закона №115-ФЗ либо его отдельных положений.
Установлено, что банк направляет ФЭС в Росфинмониторинг путем использования личного кабинета, доступ к которому предоставляется банку посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».
Изменения в порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг вступят в силу 8 декабря 2024.