Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020.

« Назад

ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020.  23.06.2020 21:21

«Интерфакс» приглашает на практический вебинар, посвященный вопросам реализации процедур ПОД/ФТ и правовой позиции регуляторов в связи с COVID-19.
В фокусе вебинара:
-    Последние изменения законодательства по ПОД/ФТ (законы и НПА)
-    Регуляторные послабления в рамках 115-ФЗ, связанные с COVID-19
-    Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по порядку применения отдельных норм
-    Рекомендации по реализации комплаенс-процедур с учетом изменений
-    Законопроекты на этапе рассмотрения – проверка личности по видеосвязи, самосбор биометрии, совершенствование механизмов отказа в открытии счета и др.
Регистрируйтесь на вебинар и будьте в курсе!
От НСФР в вебинаре примет участие Александр Наумов (заместитель руководителя НСФР)
Ссылка на регистрацию: https://event.interfax.ru/m/071a0242d2cd5f35
Контакты организатора (Учебный центр Группы «Интерфакс»):
Телефон: +7 (495) 357-39-77
E-mail: edu@interfax.ru 

POD-FT-Banner_1200x630_5



Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru