ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020. Календарь финансового мониторинга

« Назад

ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020. 23.06.2020 21:21

ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020.

«Интерфакс» приглашает на практический вебинар, посвященный вопросам реализации процедур ПОД/ФТ и правовой позиции регуляторов в связи с COVID-19.
В фокусе вебинара:
-   Последние изменения законодательства по ПОД/ФТ (законы и НПА)
-   Регуляторные послабления в рамках 115-ФЗ, связанные с COVID-19
-   Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по порядку применения отдельных норм
-   Рекомендации по реализации комплаенс-процедур с учетом изменений
-   Законопроекты на этапе рассмотрения – проверка личности по видеосвязи, самосбор биометрии, совершенствование механизмов отказа в открытии счета и др.
Регистрируйтесь на вебинар и будьте в курсе!
От НСФР в вебинаре примет участие Александр Наумов (заместитель руководителя НСФР)
Ссылка на регистрацию: https://event.interfax.ru/m/071a0242d2cd5f35
Контакты организатора (Учебный центр Группы «Интерфакс»):
Телефон: +7 (495) 357-39-77
E-mail: edu@interfax.ru

Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

Полномочия Росфинмониторинга расширены

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Росфинмониторинг определил операции обязательного контроля

11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

Высокий уровень риска ПОД/ФТ - основание для исключения из ЕГРЮЛ

04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.