Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020.

« Назад

ПОД/ФТ – новации в законодательстве 2020.  23.06.2020 21:21

«Интерфакс» приглашает на практический вебинар, посвященный вопросам реализации процедур ПОД/ФТ и правовой позиции регуляторов в связи с COVID-19.
В фокусе вебинара:
-    Последние изменения законодательства по ПОД/ФТ (законы и НПА)
-    Регуляторные послабления в рамках 115-ФЗ, связанные с COVID-19
-    Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по порядку применения отдельных норм
-    Рекомендации по реализации комплаенс-процедур с учетом изменений
-    Законопроекты на этапе рассмотрения – проверка личности по видеосвязи, самосбор биометрии, совершенствование механизмов отказа в открытии счета и др.
Регистрируйтесь на вебинар и будьте в курсе!
От НСФР в вебинаре примет участие Александр Наумов (заместитель руководителя НСФР)
Ссылка на регистрацию: https://event.interfax.ru/m/071a0242d2cd5f35
Контакты организатора (Учебный центр Группы «Интерфакс»):
Телефон: +7 (495) 357-39-77
E-mail: edu@interfax.ru 

POD-FT-Banner_1200x630_5



Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru