Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

« Назад

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ  12.05.2017 13:18

 

Разработка и обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

 

 Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает посетителей сайта воспользоваться услугами по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оказываемых Компанией "Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ"

 

razrabotka_pravil_vnutrennego_kontrolya

Знаете ли Вы о том, что правила внутреннего контроля с 2016 года необходимо направлять в Росфинмониторинг через специальную форму на сайте Росфинмониторинга (это делают ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей)? 

Знаете ли Вы о том, что штрафы за отсутствие правил внутреннего контроля или за их несоответствие действующему законодательству в разы превышают штрафы за несдачу налоговой отчетности? 

Вы уверены в том, что если у Вас запросят правила внутреннего контроля надзорные органы, они у Вас благополучно пройдут проверку? 

Не испытывайте судьбу и представителей надзорных органов на их лояльность к Вам, закажите прямо сейчас новые правила внутреннего контроля 2017 года со всеми последними изменениями прямо сейчас! 

Все ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются сотрудниками компании "Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ" под личным контролем и руководством Павла Смыслова, эксперта по финансовому мониторингу, главного редактора СМИ “Вестник финансового мониторинга”, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ.” 

Опыт работы Компании по разработке и обновлению ПВК по ПОД/ФТ - с 2005 года. 

Заявку на разработку и обновление правил внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) Вы можете скачать тут: 

pointrightЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу; 

pointright ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля по финансовому мониторингу для организаций и предпринимателей, поднадзорных Пробирным инспекциям(ГИПН); 

pointright ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма для организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России (ЦБ). 

 Заполненную заявку вышлите на любой контактный e-mail, указанный ТУТ.

 



Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru