Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

« Назад

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ  12.05.2017 13:18

 

Разработка и обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

 

 Редакция СМИ "Вестник финансового мониторинга" приглашает посетителей сайта воспользоваться услугами по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оказываемых Компанией "Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ"

 

razrabotka_pravil_vnutrennego_kontrolya

Знаете ли Вы о том, что правила внутреннего контроля с 2016 года необходимо направлять в Росфинмониторинг через специальную форму на сайте Росфинмониторинга (это делают ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей)? 

Знаете ли Вы о том, что штрафы за отсутствие правил внутреннего контроля или за их несоответствие действующему законодательству в разы превышают штрафы за несдачу налоговой отчетности? 

Вы уверены в том, что если у Вас запросят правила внутреннего контроля надзорные органы, они у Вас благополучно пройдут проверку? 

Не испытывайте судьбу и представителей надзорных органов на их лояльность к Вам, закажите прямо сейчас новые правила внутреннего контроля 2017 года со всеми последними изменениями прямо сейчас! 

Все ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются сотрудниками компании "Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ" под личным контролем и руководством Павла Смыслова, эксперта по финансовому мониторингу, главного редактора СМИ “Вестник финансового мониторинга”, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ.” 

Опыт работы Компании по разработке и обновлению ПВК по ПОД/ФТ - с 2005 года. 

Заявку на разработку и обновление правил внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ) Вы можете скачать тут: 

pointrightЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ для организаций и предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу; 

pointright ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля по финансовому мониторингу для организаций и предпринимателей, поднадзорных Пробирным инспекциям(ГИПН); 

pointright ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма для организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России (ЦБ). 

 Заполненную заявку вышлите на любой контактный e-mail, указанный ТУТ.

 



Свежие новости
17.11.17

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


14.11.17

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

13.11.17

Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения по ПОД/ФТ. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru