Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Семинар для профессиональных бухгалтеров по ПОД/ФТ

« Назад

Семинар для профессиональных бухгалтеров по ПОД/ФТ  20.04.2018 19:36

МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) 
организуют обучающий семинар для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

Дата проведения семинара: 26 апреля 2018 г. 
Время проведения семинара:  14:00 до 17:15 
Место проведения семинара: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, ул. Щербаковская, 38

Согласно положениям статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.
В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила), доступ  лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к информации о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Приглашаем профессиональных бухгалтеров (практикующих как единолично, так и в качестве партнеров  или нанятых специалистов), которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
-   сделки с недвижимым имуществом;
-    управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
-  управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
-   привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

-  как организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ и соблюдать нормы и требования действующего антиотмывочного законодательства;
-   как соблюдать требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, когда готовите или осуществляете операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента;
-  как уведомить уполномоченный орган, если у Вас есть основания полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
-  как создать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга и получать актуальную и полезную информацию, став эффективным пользователем Портала Росфинмониторинга со своим рабочим местом;
-   как получить доступ  к актуальному и постоянно обновляемому Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА ВАМ БУДЕТ ВЫДАН ДОКУМЕНТ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ
Для подачи заявки необходимо направить в МУМЦФМ информацию о Вашем участии на электронную почту seminar2018@mumcfm.ru до 25 апреля 2018 г.



Свежие новости
11.12.19
Об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
05.12.19
В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"
05.12.19
На территории РФ допускается продажа  дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ
04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

03.12.19
В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru