Семинар-совещание по ПОД/ФТ в Самарской области Анонсы по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

« Назад

Семинар-совещание по ПОД/ФТ в Самарской области 29.08.2017 10:31

28 сентября 2017 г. состоится Семинар-совещание по ПОД/ФТ отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с представителями некредитных финансовых организаций.

Тема семинара: «Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Программа семинара ТУТ.

Предложены новые изменения в сфере ПОД/ФТ

11.12.19

Об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России напомнил про порядок заполнения показателей ФЭС

05.12.19

В первых числах декабря 2019 года Банк России разослал организация письмо без номера, без даты "О порядке заполнения показателей ФЭС"

Он-лайн продажа ювелирных изделий и ПОД/ФТ

05.12.19

На территории РФ допускается продажа дистанционным способом ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней. Но есть нюансы по ПОД/ФТ

Фигуранты перечней Росфинмониторинга не смогут участвовать в НКО

04.12.19

Фигурантам перечней Росфинмониторинга запрещено выступать учредителем (участниками, членами) некоммерческих организаций

В 115 закон снова внесены правки

03.12.19

В 115 закон и в более чем двадцать иных законов внесены правки, связанные с ПФРОМУ

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.