Семинар-совещание по ПОД/ФТ в Самарской области Календарь финансового мониторинга

« Назад

Семинар-совещание по ПОД/ФТ в Самарской области 29.08.2017 10:31

28 сентября 2017 г. состоится Семинар-совещание по ПОД/ФТ отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации с представителями некредитных финансовых организаций.

Тема семинара: «Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Программа семинара ТУТ.

Популизм или победа над Росфинмониторингом?

16.07.20

10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля

Новые операции обязательного контроля по 115-ФЗ

09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

04.07.20

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России продлил послабления по ПОД/ФТ, но возобновил проверки

04.07.20

Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

27.06.20

Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.