Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Вебинар об управлении риском ОД/ФТ по 115-ФЗ

« Назад

Вебинар об управлении риском ОД/ФТ по 115-ФЗ  22.04.2023 02:09

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" проведет 31 мая 2023 года вебинар "Управление рисками ОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России", раскрывающий основы управление рисками ОД/ФТ.

Вебинар адресован некредитным финансовым организациям, поднадзорным Банку России, учитывает изменения в законодательстве 2023 года, а также практику проверок и рекомендации сотрудников Банка России.

Участники вебинара получат свидетельство о прохождении обучения и практические знания по вопросам управления риском ПОД/ФТ.

Эксклюзивная программа вебинара (только в УЦ "Смысловы"):

- Изменения в части управления рисками ОД/ФТ 2023 года (Указание Банка России от 07.11.2022 №6308-У);

- Формы документации, используемой для работы по управлению риском ОД/ФТ;

- Рекомендации по составлению программы управления риском ОД/ФТ в правилах внутреннего контроля с учетом изменений 2023 года;

- Организация системы управления рисками ОД/ФТ;

- Методика выявления и оценки риска ОД/ФТ в отношении степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и в отношении риска использования услуг НФО в целях ОД/ФТ;

- Порядок учета и документального фиксирования результатов оценки степени (уровня) риска ОД/ФТ;

- Учет результатов национальной оценки рисков ОД/ФТ;

- Порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций и за риском использования услуг;

- Указание способов управления риском ОД/ФТ, в том числе определение перечня предупредительных мероприятий, направленных на его минимизацию;

- Особенности мониторинга и анализа операций клиентов, относящихся к различным группам риска совершения подозрительных операций;

- Порядок оценки и минимизации ОД/ФТ, связанного с используемыми и планируемыми к использованию НФО услугами и (или) программно-техническими средствами.

Лектор: Смыслов Павел Александрович, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга".

Условия участия опубликованы на сайте организаторов.



Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru