Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

XVI ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ

« Назад

XVI ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ  25.04.2018 11:41

Приглашаем Вас принять участие в XVI ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 15 мая 2018 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

Место ПОД/ФТ в цифровой экономике;
Удаленная идентификация. Готовность ЕСИА. Закон вступает в силу в июне;
Проверка FATF. Риск ориентированный подход;
Списки 550-П при реализации нового закона — проблемы и вопросы. Закон вступает в силу в конце марта;
Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
Проверка IRS (налоговая служба США). Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ;
Деловая репутация. До 31 марта банки должны передать информацию в ЦБ об ответственных сотрудниках.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru или по тел. (965) 232 55 57; 8 (903) 565 2 88 2; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru).



Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru