XVI ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ

XVI ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ  25.04.2018 11:41

Приглашаем Вас принять участие в XVI ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 15 мая 2018 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

Место ПОД/ФТ в цифровой экономике;
Удаленная идентификация. Готовность ЕСИА. Закон вступает в силу в июне;
Проверка FATF. Риск ориентированный подход;
Списки 550-П при реализации нового закона — проблемы и вопросы. Закон вступает в силу в конце марта;
Санкции. Проблемы с корсчетами в иностранных банках. Рекомендации;
Проверка IRS (налоговая служба США). Проверка отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией);
Судебная практика по спорам в сфере ПОД/ФТ;
Деловая репутация. До 31 марта банки должны передать информацию в ЦБ об ответственных сотрудниках.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru или по тел. (965) 232 55 57; 8 (903) 565 2 88 2; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru).