Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

« Назад

XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»  21.03.2019 23:46

Приглашаем Вас принять участие в XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. 

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: предварительные итоги проверки FATF; новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган; реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;  перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля  в целях ПОД/ФТ; сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией); взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ; ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков; оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.   Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru  или по тел. (965) 232 - 55 - 57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru). 
 



Свежие новости
18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru