Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

« Назад

XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»  21.03.2019 23:46

Приглашаем Вас принять участие в XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. 

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: предварительные итоги проверки FATF; новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган; реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;  перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля  в целях ПОД/ФТ; сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией); взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ; ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков; оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.   Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru  или по тел. (965) 232 - 55 - 57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru). 
 



Свежие новости
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

24.03.20
О реальных ситуациях с корректировками сообщений в Росфинмониторинг
19.03.20
Яндекс браузер - причина сбоев в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
12.03.20

При формировании отчетности в Росфинмониторинг по сделкам с недвижимым имуществом, подлежащим обязательному контролю, организации и предприниматели часто неверно распределяют роли участников операции

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru