Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

« Назад

XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»  21.03.2019 23:46

Приглашаем Вас принять участие в XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2019 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. 

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: предварительные итоги проверки FATF; новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган; реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски; совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;  перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля  в целях ПОД/ФТ; сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией); взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ; ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков; оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.   Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru  или по тел. (965) 232 - 55 - 57; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru; khasapova_my@arb.ru). 
 



Свежие новости
01.08.20
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.20
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
21.07.20
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
21.07.20

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru