Календарь финансового мониторинга

Редакция Вестника финансового мониторинга приглашает Вас принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21 апреля 2017 года в Москве.

08.02.2017 22:04/читать дальше...

Страницы: [ 1 ] 2

Изменения в порядок подачи сведений банками в Росфинмониторинг

30.11.24

Указание Банка России от 21.10.2024 №6905-У вступит в силу 8 декабря 2024 года

Скорректирован порядок отправки сведений в Росфинмониторинг для НФО

30.11.24

Опубликовано Указание Банка России от 21.10.2024 №6904-У

ЦБ не накажет банки за некоторые нарушения по ПОД/ФТ

27.11.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России "О неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки"

Установлен порядок сообщения страховщиками информации о лицах, которым делегирована идентификации

21.11.24

Установлен порядок сообщения страховыми компаниями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Определены правила уведомления ЦБ о лицах, которым поручена идентификация

19.11.24

Опубликованы Указания Банка России, которыми устанавливаются порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Анонсы ПОД/ФТ