Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации

« Назад

Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации 25.12.2016 23:18

Законопроект № 734802-6 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями), внесенный в 2015 году в Госдуму, был отклонен 14 декабря 2016 года.

                               3714405_0001 3714405_0002

Постановление Государственной Думы от 14.12.2016


Указанной инициативой предалагалось установить следующие пороговые значения для идентификации при покупке физическим лицом ювелирных изделий:
- 150 000 рублей при наличном расчете;
- 600 000 рублей при использовании персонифицированного электронного средства платежа.

Полный текст инициативы:
Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч.1), ст. 4214, 4219) следующие изменения:
1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 слова «установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4» заменить словами «установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 1.4.1»;
2) дополнить пунктом 1.4.1 следующего содержания:
«1.4.1 При покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму, не превышающую 150000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, на сумму, не превышающую 600000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600000 рублей, идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)».


Комментарии


2016-12-27 14:27:35 Мария #
Поясните пожалуйста, что это?
2016-12-27 14:34:06 Павел Смыслов #
Предлагалось поднять еще выше пороговые значения, чем есть сейчас. Не получилось.
2016-12-27 14:51:18 Мария #
Спасибо, Павел
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.11.18
Павел Смыслов "И еще раз о выходе из черных списков Росфинмониторинга".
13.11.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 №1332 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82"
09.11.18
Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона» предусматривается внесение в 115 закон изменений, направленных на установление правовых основ контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
09.11.18
В Госдуму внесен законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
09.11.18

В Госдуму внесен законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru