Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новая статья: Материнский капитал и ПОД/ФТ

« Назад

Новая статья: Материнский капитал и ПОД/ФТ 16.05.2017 13:46

На страницах Вестника финансового мониторинга опубликована статья "Материнский капитал и ПОД/ФТ". Павел Смыслов обобщил практику проверок Банком России на предмет соблюдения КПК норм антиотмывочного законодательства при работе с материнским капиталом, рассказывает, как кооперативам не стать жертвой мошеннических схем недобросовестных пайщиков, и какую работу в сфере ПОД/ФТ необходимо проводить.

Статья была первоначально опубликована в "Вопросы кредитной кооперации". №6(30). 2016.

Читайте статью ТУТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.05.17

Необходимо ли некредитным финансовым организациям редактировать свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с утверждением Банком России форматов и структур электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года №550-П

20.05.17

На сайте Росфинмониторинга была опубликована Программа проведения ведомством профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

18.05.17

17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей, в частности, ювелирного сектора,  были выставлены очередные Индексы оценки

17.05.17

Разработан проект Положения ЦБ "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"

16.05.17

Нужно ли ломбардам отчитываться в Росфинмониторинг об оплате реализованных с торгов невостребованных залогов - ювелирных изделий

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru