Новая статья: Материнский капитал и ПОД/ФТ 16.05.2017 13:46
На страницах Вестника финансового мониторинга опубликована статья "Материнский капитал и ПОД/ФТ". Павел Смыслов обобщил практику проверок Банком России на предмет соблюдения КПК норм антиотмывочного законодательства при работе с материнским капиталом, рассказывает, как кооперативам не стать жертвой мошеннических схем недобросовестных пайщиков, и какую работу в сфере ПОД/ФТ необходимо проводить.
Статья была первоначально опубликована в "Вопросы кредитной кооперации". №6(30). 2016.
Читайте статью ТУТ.