Новая статья: Материнский капитал и ПОД/ФТ

« Назад

Новая статья: Материнский капитал и ПОД/ФТ 16.05.2017 13:46

На страницах Вестника финансового мониторинга опубликована статья "Материнский капитал и ПОД/ФТ". Павел Смыслов обобщил практику проверок Банком России на предмет соблюдения КПК норм антиотмывочного законодательства при работе с материнским капиталом, рассказывает, как кооперативам не стать жертвой мошеннических схем недобросовестных пайщиков, и какую работу в сфере ПОД/ФТ необходимо проводить.

Статья была первоначально опубликована в "Вопросы кредитной кооперации". №6(30). 2016.

Читайте статью ТУТ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Популизм или победа над Росфинмониторингом?

16.07.20

10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля

Новые операции обязательного контроля по 115-ФЗ

09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

04.07.20

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России продлил послабления по ПОД/ФТ, но возобновил проверки

04.07.20

Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок

Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

27.06.20

Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2020
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.