Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Новое программное обеспечение: АРМ Финансового мониторинга модуль «Отказ-М»

« Назад

Новое программное обеспечение: АРМ Финансового мониторинга модуль «Отказ-М» 23.12.2016 01:12

Разработчики ЗАО «Комита» завершили доработку модуля «Отказ-М» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 20.07.2016 №4077-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».

На данный момент модуль «Отказ-М» (4077-У) реализован в виде отдельного приложения с поддержкой формата XML. После доработки АРМ «Финансового мониторинга» (2017 год), в связи с запланированными изменениями в Положении 321–П (перевод на формат XML), все модули, включая модуль Отказ–М (4077-У), будут входить в состав единого АРМ «Финансового мониторинга».

Источник: http://www.comita.ru/

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
20.04.18
Опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.
20.04.18
Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены
20.04.18
Новые Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У
19.04.18
Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и операторами по приему платежей правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
19.04.18

Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 №69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru