Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

« Назад

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ  06.06.2019 00:00

Прохождения таких форм обучения по финмониторингу, как целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации – прямая обязанность субъектов 115 закона. К их числу относятся агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, ювелирные компании, страховые организации и страховые брокеры, профучастники РЦБ, ломбарды, банки, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые компании, адвокаты, юристы, бухгалтеры, операторы инвестиционных платформ и многие другие.

Такое обучение проводят специализированные учебные центры по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Вестник финансового мониторинга рекомендует обращаться для прохождения обучения к профессионалам: в Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ), который находится в Москве и проводит обучение по всей стране, как очное, так и онлайн. Уточнить ближайшую дату обучения, а также скачать заявку на участие в нем можно по этой ССЫЛКЕ. Телефон учебного центра: +7 (964) 768 9380.

в знании сила

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ проходится слушателем один раз в жизни, по его итогам учебным центром проводится тестирование, после чего выдается свидетельство на специальном бланке. А вот повышение уровня знаний и повышение квалификации – регулярные формы обучения. В зависимости от вида деятельности организации или предпринимателя и должности сотрудника они проходятся не реже одного раза в один, два или три года.

Обучение по финмониторингу должно пройти руководство организации, ответственный по ПОД/ФТ сотрудник, юрист, бухгалтер, а также иные сотрудники.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний проводятся учебным центром на регулярной основе: дату ближайшего обучения можно уточнить на сайте учебного центра.

Очень важно, чтобы на обучении лектор затронул вопросы финмониторинга не в теории, пересказывая тексты законов, а на практике, объясняя слушателям их обязанности, порядок и сроки их реализации: как проводить проверки и идентификацию клиентов, как заполнять и сдавать отчетность в Росфинмониторинг, хранить документы и информацию по ПОД/ФТ, осуществлять процедуры отказов клиентам, блокирования имущества и денег, приостановления операций и многое другое.

Основная цель обучения – не получение свидетельства, а получение знаний, поэтому лучше избегать учебные центры с сомнительной репутацией и лекторами, ориентированными только на наведение тумана на слушателей.



Свежие новости
28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru