Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

« Назад

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ  06.06.2019 00:00

Прохождения таких форм обучения по финмониторингу, как целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации – прямая обязанность субъектов 115 закона. К их числу относятся агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, ювелирные компании, страховые организации и страховые брокеры, профучастники РЦБ, ломбарды, банки, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые компании, адвокаты, юристы, бухгалтеры, операторы инвестиционных платформ и многие другие.

Такое обучение проводят специализированные учебные центры по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Вестник финансового мониторинга рекомендует обращаться для прохождения обучения к профессионалам: в Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ), который находится в Москве и проводит обучение по всей стране, как очное, так и онлайн. Уточнить ближайшую дату обучения, а также скачать заявку на участие в нем можно по этой ССЫЛКЕ. Телефон учебного центра: +7 (964) 768 9380.

в знании сила

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ проходится слушателем один раз в жизни, по его итогам учебным центром проводится тестирование, после чего выдается свидетельство на специальном бланке. А вот повышение уровня знаний и повышение квалификации – регулярные формы обучения. В зависимости от вида деятельности организации или предпринимателя и должности сотрудника они проходятся не реже одного раза в один, два или три года.

Обучение по финмониторингу должно пройти руководство организации, ответственный по ПОД/ФТ сотрудник, юрист, бухгалтер, а также иные сотрудники.

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний проводятся учебным центром на регулярной основе: дату ближайшего обучения можно уточнить на сайте учебного центра.

Очень важно, чтобы на обучении лектор затронул вопросы финмониторинга не в теории, пересказывая тексты законов, а на практике, объясняя слушателям их обязанности, порядок и сроки их реализации: как проводить проверки и идентификацию клиентов, как заполнять и сдавать отчетность в Росфинмониторинг, хранить документы и информацию по ПОД/ФТ, осуществлять процедуры отказов клиентам, блокирования имущества и денег, приостановления операций и многое другое.

Основная цель обучения – не получение свидетельства, а получение знаний, поэтому лучше избегать учебные центры с сомнительной репутацией и лекторами, ориентированными только на наведение тумана на слушателей.



Свежие новости
18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru