Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банки предоставят в ЦБ информацию о рисках клиентов

« Назад

Банки предоставят в ЦБ информацию о рисках клиентов 29.06.2022 02:19

1 июля 2022 г. вступит в силу Положение Банка России от 13 мая 2022 г. №794-П "О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Документом установлены:

- порядок и сроки представления кредитными организациями в Банк России информации о клиентах, а также порядок и объем информирования кредитными организациями Банка России о применении к клиенту мер;

- срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций информации об отнесении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций.
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
10.12.22

Определен порядок формирования, ведения и использования единого реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации

10.12.22

Как исчислять часы для применения меры по замораживанию имущества к фигурантам перечней Совета Безопасности ООН

10.12.22

05 декабря 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 05.12.2022 №498-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

30.11.22

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах

30.11.22

В какие сроки надо изменить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 01 декабря 2022 года

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru