Подтвердите адрес вашей электронной почты. На него будет отправлен пароль.
Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости
Восстановление пароля
Свежие новости
19.11.24
Опубликованы Указания Банка России, которыми устанавливаются порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
19.11.24
Вступил в силу Указ Президента РФ от 14.11.2024 №974 «О государственных должностях Российской Федерации»
16.11.24
Определен новый порядок обжалования клиентами в Межведомственной комиссии при Банке России решений об отказах, предусмотренных 115-ФЗ
12.11.24
Для нотариусов разработан перечень сделок, связанных с осуществлением финансовых операций или распоряжением имуществом, при удостоверении которых могут возникнуть риски легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
06.11.24
Изменен порядок представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг о фактах отказа от проведения операций с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2024
Вестник финансового мониторинга
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.
Megagroup.ru