Регистрация на сайте Вестника финансового мониторинга

E-mail *

Пароль *

Введите пароль повторно *

Имя *

Название компании *

Телефон *

Факс

Примечание

Также Вы можете войти через:

Определены правила уведомления ЦБ о лицах, которым поручена идентификация

19.11.24

Опубликованы Указания Банка России, которыми устанавливаются порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Обновлен перечень публичных должностных лиц

19.11.24

Вступил в силу Указ Президента РФ от 14.11.2024 №974 «О государственных должностях Российской Федерации»

Обновлен порядок обжалования клиентами отказов по ПОД/ФТ

16.11.24

Определен новый порядок обжалования клиентами в Межведомственной комиссии при Банке России решений об отказах, предусмотренных 115-ФЗ

Предложены сделки с рисками ОД/ФТ для нотариусов

12.11.24

Для нотариусов разработан перечень сделок, связанных с осуществлением финансовых операций или распоряжением имуществом, при удостоверении которых могут возникнуть риски легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Изменены правила предоставления информации об отказах

06.11.24

Изменен порядок представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг о фактах отказа от проведения операций с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.