Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Донская ГИПН проведет семинар-совещание по ПОД/ФТ

« Назад

Донская ГИПН проведет семинар-совещание по ПОД/ФТ 21.09.2017 16:21

По информации Донской ГИПН в рамках подготовки к оценочной миссии ФАТФ Донской Государственной инспекцией пробирного надзора совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО 28 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 140 будет проводиться семинар-совещание с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, действующими на территории Ростовской области, на темы: 
1. «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
2. «Аффинаж драгоценных металлов».
В ходе проведения семинара-совещания планируется обсудить применение на практике отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями. 
Настоятельно рекомендуем Вам принять участие в семинаре-совещании.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
27.11.20

Внесенные в ноябре 2020 г. в 110 Приказ Росфинмониторинга изменения ситуацию со сдачей отчета об отказах клиентам не изменили. Заполнить и сдать такой отчет в Росфинмониторинг пока еще невозможно

27.11.20

Банк России установил для организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов и профучастников РЦБ, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, порядок и объем предоставления в Росфинмониторинг информации

23.11.20

Определен перечень вопросов к обсуждению 15 декабря 2020 г. на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

13.11.20
Даны пояснения о порядке разработки должностной инструкцию специального должностного лица по 115-ФЗ
13.11.20
Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации изменена
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru