Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Донская ГИПН проведет семинар-совещание по ПОД/ФТ

« Назад

Донская ГИПН проведет семинар-совещание по ПОД/ФТ 21.09.2017 16:21

По информации Донской ГИПН в рамках подготовки к оценочной миссии ФАТФ Донской Государственной инспекцией пробирного надзора совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО 28 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 140 будет проводиться семинар-совещание с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, действующими на территории Ростовской области, на темы: 
1. «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
2. «Аффинаж драгоценных металлов».
В ходе проведения семинара-совещания планируется обсудить применение на практике отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями. 
Настоятельно рекомендуем Вам принять участие в семинаре-совещании.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru