Госдума в первом чтении одобрила поправки в 115-ФЗ

« Назад

Госдума в первом чтении одобрила поправки в 115-ФЗ 23.01.2018 21:53

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения одобрен 17.01.2018 г. Госдумой в первом чтении.

Напомним нашим читателям, что законопроектом устанавливаются новые обязанности организаций и предпринимателей, вовлеченных в систему финансового мониторинга. В частности, появится обязанность по отправке нового "квартального" отчета в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Разъяснен порядок выхода из Перечня Росфинмониторинга

24.05.19

Роль Росфинмониторинга заключается только в ведении перечня. Ведомство никому ничего не замораживает, не удерживает ничьих денег и тем более не «прокручивает» их с целью собственного обогащения, как думают некоторые

Значительная корректировка перечня операций обязательного контроля на подходе

23.05.19

Организации и предпринимателей - субъектов 115 закона ждут значительная корректировка перечня операций обязательного контроля и послабления по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Момент истины для риелторов близок

23.05.19

Вступление в силу новых изменений в 115 закон закроет для риелторов любые лазейки для уклонения от обязанности исполнения норм «антиотмывочного» законодательства

Типовые ошибки при заполнении НФО отчетов в Росфинмониторинг

22.05.19

Вестник финансового мониторинга рассказал о нескольких типовых ошибок при заполнении отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями.

Банк России выносит предписания по ПОД/ФТ

22.05.19

Несоблюдение НФО форм уведомления Банка России о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ становится причиной вынесения предписаний

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.