Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

« Назад

Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга 27.09.2017 23:23

Не так давно мы написали статью о том, как одна компания столкнулась с необоснованными придирками проверяющих к своим правилам внутреннего контроля. Статья была размещена ТУТ.

И вот не прошло и пары месяцев с того случая, как еще одна компания присылает просто абсурдные по своему составу замечания инспектора пробирного надзора к своим правилам внутреннего контроля. Замечания не только абсурдные, но и прямо противоречащие официальным разъяснениям Росфинмониторинга, касающимся составления правил внутреннего контроля и направления информации в ведомство.

Статья доступна ЗДЕСЬ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Прокуратура вынесла протест на ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

Полномочия Росфинмониторинга расширены

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.