Проект Указания ЦБ о предоставлении информации в Росфинмониторинг

Проект Указания ЦБ о предоставлении информации в Росфинмониторинг 12.02.2025 18:27

Опубликован проект Указания Банка России, устанавливающий порядок представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кредитная организация, в том числе являющаяся участником платформы цифрового рубля, предоставляющим пользователю платформы цифрового рубля доступ к платформе цифрового рубля, должна сформировать в соответствии форматами, описанием структуры, реквизитов, мер защиты и порядком формирования электронных сообщений, определенными Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Росфинмониторингом электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС).

Определены виды сведений и информации, которые должно содержать указанное ФЭС.

Предполагается, что Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 75 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" утратит силу со дня вступления в силу нового Указания.