Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Центральный банк информирует

« Назад

Центральный банк информирует 12.01.2017 01:36

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к своим письмам проинформировал кредитные организации, некредитные финансовые организации, структурные подразделения Банка России о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2321 (2016) от 30 ноября 2016 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе в финансовой сфере. Резолюция 2321 (2016) вступила в силу с даты ее принятия

 

Текст письма доступен по ссылке: http://www.cbr.ru/other/20161230_in-014-12_93.pdf


Свежие новости
14.10.26

Банк России предложил пересмотреть порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Соответствующий проект нормативного акта опубликован 8 октября 2026 года и предусматривает существенное обновление требований к правилам внутреннего контроля (ПВК).

13.10.26

С 23 октября 2026 года вступает в силу Положение Банка России от 25.06.2026 № 886-П, устанавливающее обновленные требования к целевым правилам внутреннего контроля (ПВК) банковских групп и банковских холдингов, квалификации ответственных сотрудников и порядку информирования о запрете на обмен информацией и документами

06.10.26

С 1 октября 2026 года действует новый порядок уведомления Банка России о назначении ответственных сотрудников

06.10.26

Целевые финансовые санкции: СРО ААС выпустила новые рекомендации для аудиторов

29.09.26

«Вестник финансового мониторинга» продолжает исторический цикл к 25-летию Росфинмониторинга. Новый материал посвящен первым месяцам работы КФМ России - запуску системы передачи сообщений, первым результатам и становлению российской финансовой разведки. Вестник финансового мониторинга

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru