Свежие новости

Борьба с коррупцией

Несмотря на многочисленные усилия нашего государства по борьбе с коррупцией и по ее профилактике, несмотря на широкую общественную огласку этой работы, к сожалению, лишь небольшое число организаций знает о том, что они вовлечены в борьбу с коррупцией и обязаны применять целый комплекс мер по ее предупреждению.

01.11.2016 12:07 читать дальше...

Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года

16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

О январских изменениях в ФЗ №115

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

Новый справочник кодов видов операций обязательного контроля

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

Требования к ПВК кредитных организаций изменены

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

09.01.21

Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.