Свежие новости

Борьба с коррупцией

Несмотря на многочисленные усилия нашего государства по борьбе с коррупцией и по ее профилактике, несмотря на широкую общественную огласку этой работы, к сожалению, лишь небольшое число организаций знает о том, что они вовлечены в борьбу с коррупцией и обязаны применять целый комплекс мер по ее предупреждению.

01.11.2016 12:07 читать дальше...

Росфинмониторинг передает Банку России надзор за операторами

17.09.25

С 1 октября 2025 года операторы по приему платежей перейдут под надзор Банка России

Банк России усилил контроль за наличными

15.09.25

Банк России опубликовал Методические рекомендации по повышению внимания к операциям с наличными

Сроки на исходе: новые ПВК нужно утвердить уже в сентябре

06.09.25

В сентябре истекают сроки подготовки новых правил внутреннего контроля (ПВК) по требованиям Постановлений Правительства №1157 и №1180. Организациям и предпринимателям нужно срочно утвердить ПВК в новой редакции, чтобы избежать нарушений и санкций

Банк России выявил основные риски отмывания доходов и финансирования терроризма

29.08.25

Банк России представил секторальную оценку рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ)

Банк России обязал банки раскрывать причины блокировок

26.08.25

Банк России обязал банки яснее информировать клиентов о блокировках и ограничениях по счетам

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.