Свежие новости

Борьба с коррупцией

Несмотря на многочисленные усилия нашего государства по борьбе с коррупцией и по ее профилактике, несмотря на широкую общественную огласку этой работы, к сожалению, лишь небольшое число организаций знает о том, что они вовлечены в борьбу с коррупцией и обязаны применять целый комплекс мер по ее предупреждению.

01.11.2016 12:07 читать дальше...

Полиция пошла проверять ПОД/ФТ в организациях

16.10.19

Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках

10.10.19

Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

07.10.19

Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом

04.10.19

Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования

Форум по финмониторингу пройдет в Москве

03.10.19

Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.