Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

« Назад

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ  11.08.2023 00:00

28 марта 2024 г. в УЦ "Смысловы" пройдет очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. с выдачей свидетельств установленного образца.

Скачайте заявку на участие: www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html

в знании сила

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финмониторингу - обязательные формы обучения для организаций и предпринимателей, на которых распространяются требования закона №115 от 07.08.2001 г. Обязательность прохождения этих форм обучения установлена нормативными актами Банка России и Росфинмониторинга.

В рамках целевого инструктажа по ПОД/ФТ слушатели получают базовые знания по вопросам финансового мониторинга: учатся исполнять обязанности по ПОД/ФТ, сдавать отчетность в Росфинмониторинг, заполнять анкеты клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров, тренируются вести внутреннюю документацию и оформлять внутренние формы инструктажей, узнают систему внутреннего контроля и многое другое.

В рамках повышения уровня знаний по ПОД/ФТ слушатели актуализируют ранее полученные ими знания и совершенствуют свои навыки в вопросах исполнения финансового мониторинга.

instruktaj-podft

Если целевой инструктаж проходится однократно, то повышение уровня знаний проходится с определенной периодичностью: в зависимости от вида организации должности сотрудника повышение уровня знаний проводится не реже одного раза год, два или три года.

По итогам прохождения обучения слушателям выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа или повышения уровня знаний. Полученный сертификат подтверждает факт прохождения обучения, приобщается к личному делу сотрудника и впоследствии представляется на проверку надзорным органом.

Однако, важная задача для слушателя заключается не просто в формальном получении свидетельства об обучении, а в получении важных и практических знаний по финмониторингу, без которых он не сможет осуществлять свою повседневную работу по ПОД/ФТ.

О том, что слушатель прошел целевой инструктаж учебный центр сообщает в специализированную организацию, входящую в структуру Росфинмониторига: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). Именно поэтому целевые инструктажи в сфере финансового мониторинга проводят учебные центры – партнеры МУМЦФМ Росфинмониторинга.

Одним из самых известных и авторитетных учебных центров по подготовке и обучению кадров организаций и предпринимателей в целях ПОД/ФТ является УЦ "Смысловы".

Он проводит обучение по ПОД/ФТ как очно, так и путем вебинаров (дистанционно). Очное обучение проводится не только Москве, но и других городах России. Такое обучение называется выездным и крайне востребовано региональными слушателями.

Для слушателей из тех регионов, где пройти очное обучение возможности нет, организуется он-лайн вебинар по ПОД/ФТ.

Вестник финансового мониторинга рекомендует своим читателям проходить целевые инструктажи и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Межрегиональном учебном центре финансового мониторинга "Смысловы".



Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru