Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

« Назад

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ  07.01.2021 00:00

28 сентября 2021 г. в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) пройдет очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. с выдачей свидетельств установленного образца.

Скачайте заявку на участие: www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html

в знании сила

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финмониторингу - обязательные формы обучения для организаций и предпринимателей, на которых распространяются требования закона №115 от 07.08.2001 г. Обязательность прохождения этих форм обучения установлена нормативными актами Банка России и Росфинмониторинга.

В рамках целевого инструктажа по ПОД/ФТ слушатели получают базовые знания по вопросам финансового мониторинга: учатся исполнять обязанности по ПОД/ФТ, сдавать отчетность в Росфинмониторинг, заполнять анкеты клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров, тренируются вести внутреннюю документацию и оформлять внутренние формы инструктажей, узнают систему внутреннего контроля и многое другое.

В рамках повышения уровня знаний по ПОД/ФТ слушатели актуализируют ранее полученные ими знания и совершенствуют свои навыки в вопросах исполнения финансового мониторинга.

instruktaj-podft

Если целевой инструктаж проходится однократно, то повышение уровня знаний проходится с определенной периодичностью: в зависимости от вида организации должности сотрудника повышение уровня знаний проводится не реже одного раза год, два или три года.

По итогам прохождения обучения слушателям выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа или повышения уровня знаний. Полученный сертификат подтверждает факт прохождения обучения, приобщается к личному делу сотрудника и впоследствии представляется на проверку надзорным органом.

Однако, важная задача для слушателя заключается не просто в формальном получении свидетельства об обучении, а в получении важных и практических знаний по финмониторингу, без которых он не сможет осуществлять свою повседневную работу по ПОД/ФТ.

О том, что слушатель прошел целевой инструктаж учебный центр сообщает в специализированную организацию, входящую в структуру Росфинмониторига: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). Именно поэтому целевые инструктажи в сфере финансового мониторинга проводят учебные центры – партнеры МУМЦФМ Росфинмониторинга.

Одним из самых известных и авторитетных учебных центров по подготовке и обучению кадров организаций и предпринимателей в целях ПОД/ФТ является Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (ООО "МУКПЦФМ").

Он проводит обучение по ПОД/ФТ как очно, так и путем вебинаров (дистанционно). Очное обучение проводится не только Москве, но и других городах России. Такое обучение называется выездным и крайне востребовано региональными слушателями.

Для слушателей из тех регионов, где пройти очное обучение возможности нет, организуется он-лайн вебинар по ПОД/ФТ.

Вестник финансового мониторинга рекомендует своим читателям проходить целевые инструктажи и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга.



Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru