Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

« Назад

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ  11.08.2023 00:00

15 августа 2023 г. в УЦ "Смысловы" пройдет очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. с выдачей свидетельств установленного образца.

Скачайте заявку на участие: www.smyslovy.ru/uslugi-instruktaj-podft.html

в знании сила

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финмониторингу - обязательные формы обучения для организаций и предпринимателей, на которых распространяются требования закона №115 от 07.08.2001 г. Обязательность прохождения этих форм обучения установлена нормативными актами Банка России и Росфинмониторинга.

В рамках целевого инструктажа по ПОД/ФТ слушатели получают базовые знания по вопросам финансового мониторинга: учатся исполнять обязанности по ПОД/ФТ, сдавать отчетность в Росфинмониторинг, заполнять анкеты клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров, тренируются вести внутреннюю документацию и оформлять внутренние формы инструктажей, узнают систему внутреннего контроля и многое другое.

В рамках повышения уровня знаний по ПОД/ФТ слушатели актуализируют ранее полученные ими знания и совершенствуют свои навыки в вопросах исполнения финансового мониторинга.

instruktaj-podft

Если целевой инструктаж проходится однократно, то повышение уровня знаний проходится с определенной периодичностью: в зависимости от вида организации должности сотрудника повышение уровня знаний проводится не реже одного раза год, два или три года.

По итогам прохождения обучения слушателям выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа или повышения уровня знаний. Полученный сертификат подтверждает факт прохождения обучения, приобщается к личному делу сотрудника и впоследствии представляется на проверку надзорным органом.

Однако, важная задача для слушателя заключается не просто в формальном получении свидетельства об обучении, а в получении важных и практических знаний по финмониторингу, без которых он не сможет осуществлять свою повседневную работу по ПОД/ФТ.

О том, что слушатель прошел целевой инструктаж учебный центр сообщает в специализированную организацию, входящую в структуру Росфинмониторига: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). Именно поэтому целевые инструктажи в сфере финансового мониторинга проводят учебные центры – партнеры МУМЦФМ Росфинмониторинга.

Одним из самых известных и авторитетных учебных центров по подготовке и обучению кадров организаций и предпринимателей в целях ПОД/ФТ является УЦ "Смысловы".

Он проводит обучение по ПОД/ФТ как очно, так и путем вебинаров (дистанционно). Очное обучение проводится не только Москве, но и других городах России. Такое обучение называется выездным и крайне востребовано региональными слушателями.

Для слушателей из тех регионов, где пройти очное обучение возможности нет, организуется он-лайн вебинар по ПОД/ФТ.

Вестник финансового мониторинга рекомендует своим читателям проходить целевые инструктажи и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Межрегиональном учебном центре финансового мониторинга "Смысловы".



Свежие новости
23.09.23

Внесены изменение в Положение от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

23.09.23

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru