Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

А Вы оформили страховку от штрафов в Росфинмониторинге?

« Назад

А Вы оформили страховку от штрафов в Росфинмониторинге? 26.07.2019 00:38

Интересное письмо нам прислали читатели нашего СМИ. Они рассказали нам, что с ними связалась фирма, предлагающая оформить, Вы не поверите (!!!), страховку от штрафов Росфинмониторинга (!!!). Оказывается, это ведь так просто: оплати страховую премию, ничего вообще не делай и спи спокойно. Наступил страховой случай в виде штрафа – тебе выплатят страховое возмещение. И опять ничего не делай. Кому нужен вообще этот финмониторинг со своими отчетами, правилами внутреннего контроля и прочими прелестями?

Нашему читателю надо было бы сразу внимательнее изучить присланное предложение, после чего можно было сразу отправить в спам: мало того, что оно исходило от неизвестной фирмы, зарегистрированной всего ничего – чуть более года назад, так и содержало нелепые по своим формулировкам и содержаниям предложения о помощи. Вроде многие смеются над тем, кто покупает за сто рублей таблетку для вечной молодости и от всех болезней, но при этом сами любят доверять аналогичным предложениям, но уже в иных сферах.

Эта история напомнила нам ситуацию с тем, как якобы сотрудники Росфинмониторинга регулярно собирают себе деньги на карточки за поимку лиц, торгующих лекарствами и БАДами. Финансовая разведка вынуждена была писать аж целое письмо на этот счет, что она тут не причем и никаких денег ни с кого не собирает.

Нашему читателю надо было вспомнить простую истину, что страхованием в нашей стране вправе заниматься только страховые организации, которые имеют на это соответствующие лицензии. Хотя, известно, что в России две беды, а поэтому наверняка найдутся те, кто соблазниться столько заманчивым предложением, как оформить страховку от штрафов Росфинмониторинга.

strah


Свежие новости
11.03.26

Росфинмониторинг сообщил о новом порядке отчетности для посредников в сделках с недвижимостью

28.02.26

Опубликован приказ Росфинмониторинга от 26 января 2026 года № 13, которым установлены новые пороговые суммы операций по сделкам с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.

28.02.26

С 3 марта 2026 года вступают в силу изменения в 115-ФЗ, которые уточняют правила работы с идентификацией клиентов в сфере переводов денежных средств

 

27.02.26

С 1 марта 2026 года в 115-ФЗ вступают в силу новые требования к дистанционной идентификации клиентов в МФО: упрощенная идентификация для потребительских займов исключается, а онлайн-обслуживание и заключение договоров переводятся на механизмы ЕСИА и Единой биометрической системы.

19.02.26

Банк России потребовал усилить контроль согласий законных представителей при открытии счетов несовершеннолетним (14–18 лет)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru