Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

А Вы провели инструктаж по продажей мошенниками дорогостоящих лекарств и БАДов?

« Назад

А Вы провели инструктаж по продажей мошенниками дорогостоящих лекарств и БАДов? 03.07.2019 02:35

Мы в своей практике видали всякое, но такое видим впервые. На днях ювелирная компания прислала нам протокол об административном правонарушении в котором среди прочих нарушений вменено непроведение дополнительного инструктажа с сотрудниками организации по информационному письму Росфинмониторинга от 12 апреля 2019 года «О фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Напомним читателям, что Росфинмониторинг обращал в указанном письме внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками службы и сообщают, что Росфинмониторингом была пресечена какая – либо незаконная (или просто сомнительная) деятельность (связанная с продажей дорогостоящих БАДов, лекарств, бытовой техники и проч., а также ликвидации деятельности финансовых пирамид).

Никакого отношения это письмо к ПОД/ФТ не имеет. Но инспектор ГИПН посчитал иначе и вменил это организации как нарушение.

Также, оказывается (!!!) надо проводить обучение с сотрудниками по решениям судов, касающихся сферы ПОД/ФТ! Например, по Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 7 июля 2015 года №32. Вот это поворот!

Кроме того, в протоколе был перечислен еще ряд писем Росфинмониторинга, которые не имели отношения к ПОД/ФТ и не являлись основаниями для проведения дополнительных инструктажей, о чем уже не раз высказывался даже сам Росфинмониторинг. Но разве письма ведомства на эту тему волнуют проверяющего?

При всем при этом были выявлены нарушения в сфере ПОД/ФТ, которые действительно имели место в организации. Поэтому нам совершенно непонятно с какой целью были выдуманы нарушения, связанные с непроведением обучения по информационным письмам и решениям судов.

Мы считаем совершенно ненормальной практику надуманности вышеуказанных и подобных им замечаний. 

Справедливости ради отметим, что среди всего массива проверок ГИПН такие ситуации возникают нечасто и связаны, как правило, с именем одного инспектора (кстати, как оказывается, активным читателем нашего СМИ, зрителем нашего канала на Youtube и критиком наших материалов). Однако даже такие отдельно взятые проверки и надуманные нарушения негативно сказываются на имидже ведомства. Быть может, чтобы у читателей не было сомнений в беспристрастности прочих проверок Пробирной Палаты, давно пора опубликовать Ф.И.О. этого представителя надзорного органа?

Ювелирная отрасль крайне обеспокоена таким качеством проверок в сфере ПОД/ФТ, поэтому мы надеемся, что руководство Пробирной Палаты наконец обратит внимание на эту проблему и в дальнейшем количество подобных ситуаций по итогам проверок будет сведено к нулю.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru