Подписаться на новости

Банк России разъяснил вопросы по оценке рисков

« Назад

Банк России разъяснил вопросы по оценке рисков 12.10.2022 23:27

07 октября 2022 года Банк России опубликовал на своем сайте "Разъяснения по вопросам применения Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона №423-ФЗ".

В документе приведены вопросы кредитных организаций, связанные с оценкой риска совершения клиентом подозрительных операций, а также ответы на них Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

Разъяснено, что понятие "риск совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ" и "риск совершения клиентом подозрительных операций" являются равнозначными понятиями.

Даны примеры программно-техническим средств в целях 115-ФЗ. Это банкоматы, кассовые терминалы и другие устройства, обеспечивающие возможность совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом.

Даны ответы на многочисленные вопросы, связанные с функционированием Платформы ЗСК (Знай Своего Клиента).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
03.01.25

Опубликован Приказ Федеральной Пробирной Палаты №218 от 24.12.2024 года

24.12.24

Банком России опубликованы Методические рекомендации №21-МР об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

14.12.24

Опубликован проект приказа Росфинмониторинга, регулирующего  порядка размещения на  сайте службы принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений

14.12.24

Госдумой принят в третьем (окончательном) чтении проект федерального закона № 671687-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

11.12.24

Опубликовано Письмо Федеральной палаты адвокатов от 25.10.2024 об обязанностях адвокатов в рамках Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru