Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России разъяснил вопросы по оценке рисков

« Назад

Банк России разъяснил вопросы по оценке рисков 12.10.2022 23:27

07 октября 2022 года Банк России опубликовал на своем сайте "Разъяснения по вопросам применения Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона №423-ФЗ".

В документе приведены вопросы кредитных организаций, связанные с оценкой риска совершения клиентом подозрительных операций, а также ответы на них Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

Разъяснено, что понятие "риск совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ" и "риск совершения клиентом подозрительных операций" являются равнозначными понятиями.

Даны примеры программно-техническим средств в целях 115-ФЗ. Это банкоматы, кассовые терминалы и другие устройства, обеспечивающие возможность совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом.

Даны ответы на многочисленные вопросы, связанные с функционированием Платформы ЗСК (Знай Своего Клиента).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

11.03.23

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

11.03.23

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.03.23

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru