Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России разъяснил вопросы по оценке рисков

« Назад

Банк России разъяснил вопросы по оценке рисков 12.10.2022 23:27

07 октября 2022 года Банк России опубликовал на своем сайте "Разъяснения по вопросам применения Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона №423-ФЗ".

В документе приведены вопросы кредитных организаций, связанные с оценкой риска совершения клиентом подозрительных операций, а также ответы на них Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

Разъяснено, что понятие "риск совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ" и "риск совершения клиентом подозрительных операций" являются равнозначными понятиями.

Даны примеры программно-техническим средств в целях 115-ФЗ. Это банкоматы, кассовые терминалы и другие устройства, обеспечивающие возможность совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом.

Даны ответы на многочисленные вопросы, связанные с функционированием Платформы ЗСК (Знай Своего Клиента).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.11.22

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах

30.11.22

В какие сроки надо изменить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 01 декабря 2022 года

30.11.22

Какие нормативные акты по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 01 декабря 2022 года

26.11.22

Федеральная пробирная палата опубликовала практические руководства, в т.ч. по ПОД/ФТ, по работе организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней

11.11.22

Росфинмониторингом утверждены новые формы уведомлений о включении лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru