Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России разъяснил вопросы по оценке рисков

« Назад

Банк России разъяснил вопросы по оценке рисков 12.10.2022 23:27

07 октября 2022 года Банк России опубликовал на своем сайте "Разъяснения по вопросам применения Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона №423-ФЗ".

В документе приведены вопросы кредитных организаций, связанные с оценкой риска совершения клиентом подозрительных операций, а также ответы на них Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

Разъяснено, что понятие "риск совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ" и "риск совершения клиентом подозрительных операций" являются равнозначными понятиями.

Даны примеры программно-техническим средств в целях 115-ФЗ. Это банкоматы, кассовые терминалы и другие устройства, обеспечивающие возможность совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом.

Даны ответы на многочисленные вопросы, связанные с функционированием Платформы ЗСК (Знай Своего Клиента).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru