Банк России временно смягчил требования по ПОД/ФТ

Банк России временно смягчил требования по ПОД/ФТ 27.06.2020 00:31

Совет директоров Банка России в июне 2020 г. опубликовал документ "Об установлении порядка и сроков составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России", которым временно смягчил отдельные требования к поднадзорным субъектам, в т.ч. и в части ПОД/ФТ

Так, среди прочего в п. 52 документа отмечено, что некредитные финансовые организации вправе направить в Банк России уведомление о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, о назначении (освобождении) другого сотрудника исполняющим обязанности ответственного сотрудника в следующий срок, превышающий срок, установленный пунктом 2.6 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445‑П, - на ежеквартальной основе не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания предыдущего квартала, вне зависимости от количества случаев временного возложения исполнения обязанностей.

Напомним, что положением Банка России от 15.12.2014 №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в настоящее время установлено, что некоторые некредитные финансовые организации должны направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).