Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России запросил документы по ПОД/ФТ

« Назад

Банк России запросил документы по ПОД/ФТ 17.04.2020 22:47

Несмотря на объявленные в стране выходные дни до 30 апреля 2020 года, проверочные мероприятия по ПОД/ФТ Банком России не приостановлены.

Так, запросы о предоставлении целого ряда документов по финмониторингу направило Отделение Банка России по Алтайскому краю. Среди ряда запрошенных у субъектов 115 закона документов фигурируют правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, акты проверок клиентов, ФЭС, квитанции об их приемке Росфинмониторингом.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на проверку на этой неделе запросило и Южное главное управление Банка России у некоторых поднадзорных ему НФО.

Саратовское Отделение Банка России в эти дни разослало организациям Рекомендации по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Сотрудники Саратовского Отделения ЦБ, вероятно, посчитали, что выходные дни – хороший повод для анализа и доработки правил, что, кстати, также и на наш взгляд не такая уж и плохая идея.

Центральный аппарат Банка России на этой неделе направил в адрес отдельных организаций рекомендации по принятию мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе ранее проведенных проверочных мероприятий системы ПОД/ФТ.

Таким образом, некредитные финансовые организации должны учитывать, что процедуры внутреннего контроля должны быть продолжены в штатном режиме.

Как справедливо было отмечено в заявлении Президента ФАТФ, «преступники используют в своих интересах пандемию COVID-19 для совершения недобросовестных мошеннических действий».

А поэтому снижение внимания к ПОД/ФТ со стороны некредитных финансовых организаций не допустимо


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru