Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России запросил документы по ПОД/ФТ

« Назад

Банк России запросил документы по ПОД/ФТ 17.04.2020 22:47

Несмотря на объявленные в стране выходные дни до 30 апреля 2020 года, проверочные мероприятия по ПОД/ФТ Банком России не приостановлены.

Так, запросы о предоставлении целого ряда документов по финмониторингу направило Отделение Банка России по Алтайскому краю. Среди ряда запрошенных у субъектов 115 закона документов фигурируют правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, акты проверок клиентов, ФЭС, квитанции об их приемке Росфинмониторингом.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на проверку на этой неделе запросило и Южное главное управление Банка России у некоторых поднадзорных ему НФО.

Саратовское Отделение Банка России в эти дни разослало организациям Рекомендации по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Сотрудники Саратовского Отделения ЦБ, вероятно, посчитали, что выходные дни – хороший повод для анализа и доработки правил, что, кстати, также и на наш взгляд не такая уж и плохая идея.

Центральный аппарат Банка России на этой неделе направил в адрес отдельных организаций рекомендации по принятию мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе ранее проведенных проверочных мероприятий системы ПОД/ФТ.

Таким образом, некредитные финансовые организации должны учитывать, что процедуры внутреннего контроля должны быть продолжены в штатном режиме.

Как справедливо было отмечено в заявлении Президента ФАТФ, «преступники используют в своих интересах пандемию COVID-19 для совершения недобросовестных мошеннических действий».

А поэтому снижение внимания к ПОД/ФТ со стороны некредитных финансовых организаций не допустимо


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.10.20

Правительством уточнены требования, касающиеся доведения информации о перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения

21.10.20
Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, на которых распространяются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
21.10.20

Объем, сроки проведения и содержание целевого (внепланового) инструктажа определяются организацией самостоятельно в каждом конкретном случае во внутренних документах

09.10.20
Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У для кредитных и некредитных финансовых организаций вступает в силу 18.10.2020 г.
30.09.20
Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru