Банки по-новому получат запросы от Росфинмониторинга

Банки по-новому получат запросы от Росфинмониторинга 28.10.2020 15:29

Особенности определяют процедуру направления Росфинмониторингом в банки запросов в электронной форме о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 №349.

Приказ вступает в силу 22.04.2021.