На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля 2023) было принято решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ.
Росфинмониторинг выпустил специальное сообщение, в котором отметил, что такое решение является политизированным, безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации. Указанное решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы.
По мнению Росфинмониторинга, данное решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская «антиотмывочная» система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством.
Российская Федерация как ответственная сторона будет применять меры по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами.
Отметим, что принятое ФАТФ решение о приостановке членства РФ, пока никоим образом не сказывается на исполнение организациями и предпринимателями, на которых распространятся требования 115-ФЗ, обязательных антиотмывочных требований. Как и ранее они в полном объеме должны выполнять обязанности, возложенные на них российским законодательством.