Проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

Проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей 07.05.2025 20:18

Опубликован проект указания Банка России "О форме, порядке составления, сроках и порядке представления в Банк России отчетности операторов по приему платежей, о порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах".

Проектом предлагается установить:

- форму и порядок составления отчетности операторов по приему платежей;

- сроки и порядок представления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей операторов, в Банк России отчетности операторов, включая порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах операторов.