Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE

« Назад

Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE 26.11.2017 21:48

Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE: "Добровольное или принудительное? Сотрудничаем с Росфинмониторингом по 115-ФЗ", в котором эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказывает о добровольном сотрудничестве ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний с финансовой разведкой - Росфинмониторингом.

Зрители вживую увидят дополнительные сервисы личного кабинета организаций на портале Росфинмониторинга, узнают как сдавать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ на проверку через Интернет и какие отчеты рекомендуется заполнять на добровольных началах.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/zZjwkn1Sy4c

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Прокуратура вынесла протест на ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

Полномочия Росфинмониторинга расширены

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.