Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE

« Назад

Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE 26.11.2017 21:48

Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE: "Добровольное или принудительное? Сотрудничаем с Росфинмониторингом по 115-ФЗ", в котором эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказывает о добровольном сотрудничестве ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний с финансовой разведкой - Росфинмониторингом.

Зрители вживую увидят дополнительные сервисы личного кабинета организаций на портале Росфинмониторинга, узнают как сдавать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ на проверку через Интернет и какие отчеты рекомендуется заполнять на добровольных началах.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/zZjwkn1Sy4c

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменен перечень ОПОК для банков

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Некоторые операции НКО выведены из обязательного контроля

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Письмо о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.