Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE

« Назад

Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE 26.11.2017 21:48

Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE: "Добровольное или принудительное? Сотрудничаем с Росфинмониторингом по 115-ФЗ", в котором эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказывает о добровольном сотрудничестве ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний с финансовой разведкой - Росфинмониторингом.

Зрители вживую увидят дополнительные сервисы личного кабинета организаций на портале Росфинмониторинга, узнают как сдавать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ на проверку через Интернет и какие отчеты рекомендуется заполнять на добровольных началах.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/zZjwkn1Sy4c

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Административное дело за неисполнение предписания по ПОД/ФТ

30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

Соглашение об обмене информации по ПОД/ФТ в ЕАЭС

28.07.21

Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов

Изменения в положение об идентификации

27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

Установлены особенности направления Росфинмониторингом запросов

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг изменено

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.