Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE

« Назад

Добровольное или принудительное? Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE 26.11.2017 21:48

Вышло новое видео на нашем ПОД/ФТ ТВ канале на YOUTUBE: "Добровольное или принудительное? Сотрудничаем с Росфинмониторингом по 115-ФЗ", в котором эксперт по финансовому мониторингу Павел Смыслов рассказывает о добровольном сотрудничестве ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний с финансовой разведкой - Росфинмониторингом.

Зрители вживую увидят дополнительные сервисы личного кабинета организаций на портале Росфинмониторинга, узнают как сдавать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ на проверку через Интернет и какие отчеты рекомендуется заполнять на добровольных началах.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/zZjwkn1Sy4c

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Росфинмониторинг рассказал лизинговым компаниям как применять ПОД/ФТ на практике

21.02.19

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга подготовило ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства, ранее поступившие от Объединённой лизинговой ассоциации, в целях доведения до представителей лизинговой отрасли

Росфинмониторинг разрабатывает новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ

21.02.19

Новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и индивидуальными предпринимателями придут на смену Информационному письму ведомства №17

СРО аудиторов и Федеральное казначейство получили рекомендации по проверке ПОД/ФТ у аудиторов

19.02.19

Совет аудиторской деятельности опубликовал Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг пояснил о необходимости обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

19.02.19

Опубликовано Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

Памятка по обязанностям в связи с вступлением в силу 366 Приказа РФМ

14.02.19

Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.