На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ:
1. «Вставать или не вставать на учет в Росфинмониторинг?»
Павел Смыслов кратко о процедуре постановки на учет в Росфинмониторинг: кто, что и как.
Какую форму заполнить? Куда отправить? Кто встает на учет в Росфинмониторинг, а кто нет?
Прямая ссылка на просмотр: https://youtu.be/nKUCm1gnjV0
2. Что проверяли по ПОД/ФТ в декабре 2017-январе 2018?
Антирейтинг проверок декабря 2017 - января 2018 г. Три невероятных случая претензий проверяющих.
Прямая ссылка на просмотр: https://youtu.be/NOc716tUbZg
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.