Два новых репортажа по финансовому мониторингу

« Назад

Два новых репортажа по финансовому мониторингу 09.02.2018 20:18

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ:

1. «Вставать или не вставать на учет в Росфинмониторинг?»

Павел Смыслов кратко о процедуре постановки на учет в Росфинмониторинг: кто, что и как.

Какую форму заполнить? Куда отправить? Кто встает на учет в Росфинмониторинг, а кто нет?

Прямая ссылка на просмотр: https://youtu.be/nKUCm1gnjV0

2. Что проверяли по ПОД/ФТ в декабре 2017-январе 2018?

Антирейтинг проверок декабря 2017 - января 2018 г. Три невероятных случая претензий проверяющих.

Прямая ссылка на просмотр: https://youtu.be/NOc716tUbZg

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменен перечень ОПОК для банков

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Некоторые операции НКО выведены из обязательного контроля

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Письмо о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.