Два новых репортажа по финансовому мониторингу

« Назад

Два новых репортажа по финансовому мониторингу 09.02.2018 20:18

На YOUTUBE опубливаны два новых ролика по ПОД/ФТ:

1. «Вставать или не вставать на учет в Росфинмониторинг?»

Павел Смыслов кратко о процедуре постановки на учет в Росфинмониторинг: кто, что и как.

Какую форму заполнить? Куда отправить? Кто встает на учет в Росфинмониторинг, а кто нет?

Прямая ссылка на просмотр: https://youtu.be/nKUCm1gnjV0

2. Что проверяли по ПОД/ФТ в декабре 2017-январе 2018?

Антирейтинг проверок декабря 2017 - января 2018 г. Три невероятных случая претензий проверяющих.

Прямая ссылка на просмотр: https://youtu.be/NOc716tUbZg

Проблемы с входом в личный кабинет Росфинмониторинга продолжаются второй день

09.07.26

Росфинмониторинг подтвердил трудности с доступом к сайту и ЛК: пользователи жалуются второй день

Массовые проблемы с входом в личный кабинет Росфинмониторинга

08.07.26

Пользователи сообщают о массовых проблемах с входом в личный кабинет Росфинмониторинга

Банк России обозначил типовые нарушения в сфере ПОД/ФТ

07.07.26

Банк России указал на типовые нарушения участников финансового рынка в сфере ПОД/ФТ

С 1 июля 2026 года изменились требования по 115-ФЗ для страхового сектора

01.07.26

С 01 июля 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 10.06.2026 № 172-ФЗ в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Федеральный закон № 115-ФЗ

Новые рекомендации Росфинмониторинга по замораживанию и блокированию

23.06.26

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 с методическими рекомендациями по применению мер замораживания денежных средств или иного имущества

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.