Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Две кредитные организации лишены лицензии из-за ПОД/ФТ

« Назад

Две кредитные организации лишены лицензии из-за ПОД/ФТ 28.11.2019 23:51

Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2672 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» ООО «РНКО «ВЕСТ».
Также Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2670 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество АО «Кредпромбанк».

Среди прочих факторов, повлиявших на принятие решения ЦБ об отзыве лицензии, отмечены нарушения законодательства в области ПОД/ФТ, представление в Росфинмониторинг недостоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru