Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Две кредитные организации лишены лицензии из-за ПОД/ФТ

« Назад

Две кредитные организации лишены лицензии из-за ПОД/ФТ 28.11.2019 23:51

Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2672 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» ООО «РНКО «ВЕСТ».
Также Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2670 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество АО «Кредпромбанк».

Среди прочих факторов, повлиявших на принятие решения ЦБ об отзыве лицензии, отмечены нарушения законодательства в области ПОД/ФТ, представление в Росфинмониторинг недостоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru