Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Эксперты в сфере ПОД/ФТ обсудили проект изменений в ПВК

« Назад

Эксперты в сфере ПОД/ФТ обсудили проект изменений в ПВК 29.09.2022 22:58

В сентябре 2022 г. Банк России опубликовал проект Указания «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram канале "Финансовый мониторинг в НФО и банках".

Также был проведен опрос о наличии замечаний к законопроекту.

7% специалистов и экспертов по ПОД/ФТ, принявших участие в голосовании, отметили, что замечаний к проекту у них нет.

93% специалистов и экспертов по ПОД/ФТ, принявших участие в голосовании, отметили наличие замечаний к проекту.

news29092022-1

Ряд представителей экспертного сообщества по финмониторингу, принимавших участие в голосовании, направили свои возражения на проект изменений в адрес Банка России.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru