Эксперты в сфере ПОД/ФТ обсудили проект изменений в ПВК

Эксперты в сфере ПОД/ФТ обсудили проект изменений в ПВК 29.09.2022 22:58

В сентябре 2022 г. Банк России опубликовал проект Указания «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram канале "Финансовый мониторинг в НФО и банках".

Также был проведен опрос о наличии замечаний к законопроекту.

7% специалистов и экспертов по ПОД/ФТ, принявших участие в голосовании, отметили, что замечаний к проекту у них нет.

93% специалистов и экспертов по ПОД/ФТ, принявших участие в голосовании, отметили наличие замечаний к проекту.

Ряд представителей экспертного сообщества по финмониторингу, принимавших участие в голосовании, направили свои возражения на проект изменений в адрес Банка России.