Идентификация клиентов во время эпидемии возможна по старым паспортам 17.04.2020 12:3116.04.2020 вышло информационное письмо Банка России №ИН-014-12/68 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ".
17.04.2020 г. аналогичное информационное сообщение распространил Росфинмониторинг по личным кабинетам отдельных организаций и предпринимателей на портале ведомства .
Ведомства рекомендуют в условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.
Было также рекомендовано до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.
Кроме того, рекомендовано обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.