Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд

« Назад

Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд 30.06.2019 09:52

Новое видео о нашем Youtube канале: "Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд"

Павел Смыслов рассказывает о том, по каким нормативным актам необходимо проводить дополнительные инструктажи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и что на практике требуют надзорные органы.

https://youtu.be/h3SHQjNikD4

Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ОД/ФТ.

Изменен состав публичных должностных лиц РФ

23.01.20

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации», который используется субъектами 115-ФЗ для определения у клиентов статуса российского публичного должностного лица

Организациям разъяснили об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг

17.01.20

Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.

Несдача отчетности в Росфинмониторинг привела к отзыву лицензии

17.01.20

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд

Комментарии