Вестник финансового мониторинга
Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Меню
Подписаться на новости

Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд

« Назад

Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд 30.06.2019 09:52

Новое видео о нашем Youtube канале: "Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд"

Павел Смыслов рассказывает о том, по каким нормативным актам необходимо проводить дополнительные инструктажи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и что на практике требуют надзорные органы.

Проверки

https://youtu.be/h3SHQjNikD4


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
все новости
Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ
18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров
18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

Полномочия Росфинмониторинга расширены
14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Росфинмониторинг определил операции обязательного контроля
11.11.23

Росфинмониторинг определил для отдельных кредитных организаций ряд новых операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю

Высокий уровень риска ПОД/ФТ - основание для исключения из ЕГРЮЛ
04.11.23

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Карта сайта
Меню

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Megagroup.ru
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru