Изменения в 115-ФЗ от 29 мая 2024 года 31.05.2024 01:4329 мая 2024 года Президентом РФ были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ:
- Федеральный закон от 29.05.2024 №119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 29.05.2024 №122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».
Федеральный закон от 29.05.2024 №119-ФЗ уточняет, что упрощенная идентификация клиента - физического лица может проводится посредством направления, в том числе в электронном виде, клиентом - физическим лицом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющей в соответствии с настоящим Федеральным законом право проводить упрощенную идентификацию, либо лицу, которому такой организацией с учетом требований 115 Федерального закона поручено проведение упрощенной идентификации, сведений о себе, определенных пп. 2 п. 1.12 ФЗ №115. Изменения вступят в силу 09.06.2024 года.
Федеральный закон от 29.05.2024 №122-ФЗ устанавливает максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте. Эти изменения вступят в силу 30.05.2025.