Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу

« Назад

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу 01.04.2018 22:50

На нашем канале в YOUTUBE опубликовано новое видео о вступивших 30.03.2018 г. в силу важнейших изменений в 115-ФЗ, касающихся реабилитации клиентов, внесенных в "черный спискок" Росфинмониторинга. Павел Смыслов рассказывает о том, что должны сделать организации и предприниматели - субъекты 115-ФЗ в связи с новыми изменениями.

Видео доступно по ссылке: https://youtu.be/RnwpCChuGmY

115fz30032018


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
27.06.20
Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально
17.06.20
Разработан проект Постановления Правительства об утверждении Положения о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru